中国广核(003816):2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议

时间：2026年05月20日 20:08:21 中财网

原标题:中国广核:2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议公告

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2026-040
127110
债券代码： 债券简称：广核转债
中国广核电力股份有限公司
2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年
第一次H股类别股东会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国广核电力股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年5月20日召开公司2025年度股东会（以下简称“年度股东会”）、2026年第一次A股类别股东会（以下简称“A股类别股东会”）、2026年第一次H股类别股东会（以下简称“H股类别股东会”）（统称为“本次会议”），有关会议的决议及表决情况如下：
一、特别提示
1.本次会议无其他新增议案、无变更、否决议案的情况。

2.本次会议不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开情况
1.会议召开方式：现场及网络投票相结合
2.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30开始依次召开年度股东会、H股类别股东会及A股类别股东会会议。

（2）网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至当日下午15:00期间的任意时间。

3.会议召开地点：广东省深圳市深南大道2002号中广核大厦南楼
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长杨长利先生因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，执行董事兼总裁庞松涛先生主持本次会议。

6.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国广核电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

三、会议出席情况
（一）年度股东会

项目	现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总
	人 数	代表有表决权 股份数量	占有表决 权股份总 数比例 （%）	人数	代表有表决 权股份数量	占有表决 权股份总 数比例 （%）	人数	代表有表决权股 份数量	占有表决 权股份总 数比例 （%）
A股	12	34,333,624,193	67.989008	1,116	136,032,785	0.269378	1,128	34,469,656,978	68.258386
H股	2	5,938,187,355	11.759069	-	-	-	2	5,938,187,355	11.759069
合计	14	40,271,811,548	79.748077	1,116	136,032,785	0.269378	1,130	40,407,844,333	80.017455

（二）A股类别股东会

现场出席会议情况			网络投票情况			出席情况汇总
人 数	代表有表决权 股份数量	占A股有 表决权股 份总数比 例（%）	人数	代表有表决 权股份数量	占A股有表决 权股份总数比 例（%）	人数	代表有表决权 股份数量	占A股有表决 权股份总数比 例（%）
12	34,333,624,193	87.284817	1,116	136,032,785	0.345830	1,128	34,469,656,978	87.630647

（三）H股类别股东会
出席本次会议的H股股东及股东代理人2人，代表有表决权股份为
5,940,465,355股，占公司H股有表决权股份总数的53.212692%。

公司在任董事杨长利先生、庞松涛先生、冯坚先生、刘焕冰先生、李馥友先生及徐华女士出席了本次会议，部分高级管理人员、公司律师、保荐机构代表及点票监票员代表出席或列席了本次会议。

四、议案审议和表决情况
（一）年度股东会表决结果
1.全体股东表决结果

年度股东会全体股东表决结果
议案 序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权
			股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
普通决议案
1.00	《2025年 度董事会 报告》	A股	34,465,055,177	99.986650	3,704,401	0.010747	897,400	0.002603
		H股	5,931,242,355	99.883045	731,000	0.012310	6,214,000	0.104645
		合计	40,396,297,532	99.971424	4,435,401	0.010977	7,111,400	0.017599
		A股中小 股东	1,867,518,009	99.754193	3,704,401	0.197872	897,400	0.047935
2.00	《2025年 度报告》	A股	34,465,081,077	99.986725	3,697,101	0.010726	878,800	0.002549
		H股	5,931,242,355	99.883045	731,000	0.012310	6,214,000	0.104645
		合计	40,396,323,432	99.971488	4,428,101	0.010959	7,092,800	0.017553
		A股中小 股东	1,867,543,909	99.755576	3,697,101	0.197482	878,800	0.046941
3.00	《2025年 度经审计 的财务报 告》	A股	34,462,266,477	99.978559	6,672,301	0.019357	718,200	0.002084
		H股	5,923,966,355	99.760516	8,007,000	0.134839	6,214,000	0.104645
		合计	40,386,232,832	99.946517	14,679,301	0.036328	6,932,200	0.017156
		A股中小 股东	1,864,729,309	99.605234	6,672,301	0.356404	718,200	0.038363
4.00	《2025年 度利润分 配方案》	A股	34,465,419,277	99.987706	3,594,101	0.010427	643,600	0.001867
		H股	5,935,592,355	99.956300	20,000	0.000337	2,575,000	0.043363
		合计	40,401,011,632	99.983091	3,614,101	0.008944	3,218,600	0.007965
		A股中小 股东	1,867,882,109	99.773642	3,594,101	0.191980	643,600	0.034378
5.00	《关于独 立董事 2025年度 履职评价 结果的议 案》	A股	34,465,423,177	99.987717	3,600,801	0.010446	633,000	0.001836
		H股	5,931,953,355	99.895018	20,000	0.000337	6,214,000	0.104645
		合计	40,397,376,532	99.974095	3,620,801	0.008961	6,847,000	0.016945
		A股中小 股东	1,867,886,009	99.773850	3,600,801	0.192338	633,000	0.033812
6.00	《关于 2026年度 投资计划 及资本性	A股	34,465,456,977	99.987815	3,592,701	0.010423	607,300	0.001762
		H股	5,935,592,355	99.956300	20,000	0.000337	2,575,000	0.043363
		合计	40,401,049,332	99.983184	3,612,701	0.008941	3,182,300	0.007875
		A股中小	1,867,919,809	99.775655	3,592,701	0.191906	607,300	0.032439
	支出预算 的议案》	股东
7.00	《中国广 核电力股 份有限公 司董事、 高级管理 人员薪酬 管理制 度》	A股	34,464,081,277	99.983824	4,733,501	0.013732	842,200	0.002443
		H股	5,930,412,355	99.869068	5,200,000	0.087569	2,575,000	0.043363
		合计	40,394,493,632	99.966960	9,933,501	0.024583	3,417,200	0.008457
		A股中小 股东	1,866,544,109	99.702172	4,733,501	0.252842	842,200	0.044986
8.00	《关于续 聘2026年 度财务报 告审计机 构的议 案》	A股	34,465,489,177	99.987909	3,558,701	0.010324	609,100	0.001767
		H股	5,911,103,355	99.543901	24,509,000	0.412735	2,575,000	0.043363
		合计	40,376,592,532	99.922659	28,067,701	0.069461	3,184,100	0.007880
		A股中小 股东	1,867,952,009	99.777375	3,558,701	0.190089	609,100	0.032535
9.00	《关于续 聘2026年 度内部控 制审计机 构的议 案》	A股	34,465,226,377	99.987146	3,827,401	0.011104	603,200	0.001750
		H股	5,929,725,795	99.857506	5,661,634	0.095343	2,799,926	0.047151
		合计	40,394,952,172	99.968095	9,489,035	0.023483	3,403,126	0.008422
		A股中小 股东	1,867,689,209	99.763338	3,827,401	0.204442	603,200	0.032220
10.00	《关于续 签公司核 燃料物资 供应与服 务框架协 议及相关 年度交易 金额上限 的议案》	A股	5,288,895,802	99.922165	3,547,101	0.067015	572,700	0.010820
		H股	5,375,357,355	99.951747	20,000	0.000372	2,575,000	0.047881
		合计	10,664,253,157	99.937074	3,567,101	0.033428	3,147,700	0.029498
		A股中小 股东	1,868,000,009	99.779939	3,547,101	0.189470	572,700	0.030591
11.00	《关于续 签公司金 融服务框 架协议及 相关年度 交易金额 上限的议 案》	A股	5,256,276,289	99.305891	36,157,614	0.683119	581,700	0.010990
		H股	3,945,275,443	73.360178	1,430,101,912	26.591941	2,575,000	0.047881
		合计	9,201,551,732	86.229776	1,466,259,526	13.740642	3,156,700	0.029582
		A股中小 股东	1,835,380,496	98.037555	36,157,614	1.931373	581,700	0.031072
特别决议案
12.00	《关于授 予董事会 发行股份 一般性授	A股	34,362,896,605	99.690277	106,168,673	0.308006	591,700	0.001717
		H股	3,669,830,626	61.800519	2,265,556,803	38.152329	2,799,926	0.047151
		合计	38,032,727,231	94.122139	2,371,725,476	5.869468	3,391,626	0.008393
		A股中小	1,765,359,437	94.297354	106,168,673	5.671041	591,700	0.031606
	权的议 案》	股东
13.00	《关于授 予董事会 回购股份 一般性授 权的议 案》	A股	34,465,391,877	99.987627	3,718,201	0.010787	546,900	0.001587
		H股	5,934,343,358	99.935266	1,044,071	0.017582	2,799,926	0.047151
		合计	40,399,735,235	99.979932	4,762,272	0.011786	3,346,826	0.008283
		A股中小 股东	1,867,854,709	99.772178	3,718,201	0.198609	546,900	0.029213

注：上表中“股数”，指相关有表决权股份数量；“占比”，指相关有表决权股份数量占出席年度股东会有表决权股份总数的比例。

2.关于议案表决的有关情况说明
12 13
上述议案第 项至第 项为特别决议案，已获得出席年度股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余议案是普通决议案，已获得出席年度股东会的股东所持表决权的过半数通过。

中国广核集团有限公司作为表决事项《关于续签公司核燃料物资供应与服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》和《关于续签公司金融服务框架协议及相关年度交易金额上限的议案》涉及的关联方，共持有本公司29,176,641,375股A股和560,235,000股H股，对上述两事项回避表决。

（二）A股类别股东会表决结果
1.A股类别股东会表决情况如下表：

A股类别股东会股东表决结果
议案 序号	议案内容	股东性质	赞成		反对		弃权
			股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
特别决议案
1.00	《关于授予 董事会回购 股份一般性 授权的议 案》	A股	34,465,391,877	99.987627	3,718,201	0.010787	546,900	0.001587
		其中：A 股中小 股东	1,867,854,709	99.772178	3,718,201	0.198609	546,900	0.029213

2.
关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席A股类别股东会的A股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

（三）H股类别股东会表决结果
1.H股类别股东会表决情况如下表：

H股类别股东会股东表决结果
议案 序号	议案内容	赞成		反对		弃权
		股数	占比（%）	股数	占比（%）	股数	占比（%）
特别决议案
1.00	《关于授予董事会回购 股份一般性授权的议案》	5,936,621,358	99.935291	1,044,071	0.017576	2,799,926	0.047133

2.关于议案表决的有关情况说明
上述特别决议案，已获得出席H股类别股东会的H股类别股东所持表决权的三分之二以上通过。

本公告所涉统计数据若出现与网络投票系统统计信息尾数不符的情况，均系四舍五入原因造成。

五、独立董事述职情况及其他
在本次会议上，公司独立董事王鸣峰先生、李馥友先生、徐华女士提交了2025年度述职报告并进行了述职（王鸣峰先生因公务原因不能亲自出席会议，书面委托李馥友先生代为述职），述职报告内容详见2026年3月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2025年度独立董事述职报告。本次会议还听取了公司高级管理人员2026年度薪酬方案的情况。

六、监票与律师见证情况
北京市金杜（深圳）律师事务所冯霞律师、翟煜斌律师出席、见证并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；公司本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

本次会议法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件
1.公司2025年度股东会、2026年第一次A股类别股东会、2026年第一次H股类别股东会决议；
2.北京市金杜（深圳）律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国广核电力股份有限公司董事会
2026年5月20日