长源电力(000966):召开2026年第一次临时股东会的通知
国家能源集团长源电力股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2026年第一次临时股东会。 2．召集人：公司董事会。经2026年5月20日召开的公司第十一届董事会第五次会议决议，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年6月25日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东会。 3．本次股东会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2026年6月25日（星期四）下午3:00； （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为2026年6月25日（星期四）上午9:15，结束时间为2026年6月25日（星期四）下午3:00； （3）深交所交易系统网络投票时间：2026年6月25日（星期四）的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00； （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6．会议的股权登记日：2026年6月18日（星期四）。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2026年6月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2楼206会议室。 二、会议审议事项 1．提案编码 表一：本次股东会提案编码示例表
（1）关于选举公司独立董事的议案 公司董事会提名委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。该议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，会议同意提名冯彦辉先生为公司独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2026-030、031、032）。 （2）关于制定《国家能源集团长源电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》的议案 该议案已经提交公司第十一届董事会第五次会议审议，按照《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，薪酬与考核委员会亦对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）和在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。 （3）关于 2026年度董事薪酬方案的议案 该议案已经提交公司第十一届董事会第五次会议审议，按照《上市公司治理准则》相关规定，公司全体董事对该议案回避表决，薪酬与考核委员会亦对该议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-030）和在巨潮资讯网上披露的《公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。 三、会议登记等事项 1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2026年6月24日（星期三）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。 股东代理人出席股东会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前提交公司。 2．与会股东食宿与交通费自理。 3．会议联系方式： 联系人：杨顺；联系电话：027-88717133；传真：027-88717134；电子邮箱：12007863@ceic.com。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。 五、备查文件 公司第十一届董事会第五次会议决议。 特此公告。 国家能源集团长源电力股份有限公司董事会 2026年5月21日 附件1 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码：360966，投票简称：长源投票。 2.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （本次股东会无累积投票提案） 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2026年6月25日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月25日（现场股东会召开当天）上午9:15，结束时间为2026年6月25日（现场股东会结束当日）下午3:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2 授权委托书 1.委托人名称： ， 附件2 授权委托书 1.委托人名称： ， 3.对公司2026年第一次临时股东会提案的明确投票意见指示 （可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。 盖单位印章。 2026年第一次临时股东会提案表决意见表
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