欧晶科技(001269):2025年年度股东会决议
内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2026年4月23日做出召开本次股东会的决议，并于2026年4月25日通过指定信息披露媒体发出了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-033）。该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事项、投票方式和出席会议对象等内容。 1、股东会届次：2025年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:30 网络投票时间：2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。 4、会议召开地点：内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 6、会议主持人：董事长张良先生 7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席总体情况 本次股东会无现场参会股东及股东代理人。 通过网络投票的股东119人，代表股份133,712,849股，占公司有表决权股份总数的69.4929%。 2、中小股东出席的情况 通过网络投票的中小股东116人，代表股份912,910股，占公司有表决权股份总数0.4745%。 3、其他人员出席的情况 公司董事和董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。经世律师事务所的见证律师列席会议，为本次股东会进行见证并出具了法律意见书。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议表决情况 本次股东会无现场参会股东，所有参与表决的股东均采用网络投票的方式进行表决，审议通过如下议案: 1、审议通过《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况：同意133,690,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权3,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 表决结果：通过。 2、审议通过《关于<公司2025年度财务决算报告>的议案》 总表决情况：同意133,689,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9823%；反对20,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154%；弃权3,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 表决结果：通过。 3、审议通过《关于<公司2025年年度报告及年度报告摘要>的议案》 总表决情况：同意133,690,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权3,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 表决结果：通过。 4、审议通过《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》 总表决情况：同意133,608,229股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9218%；反对101,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0760%；弃权3,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东总表决情况：同意808,290股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.5399%；反对101,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1292%；弃权3,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3308%。 表决结果：通过。 5、审议通过《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》 总表决情况：同意133,690,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对19,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0143%；弃权3,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东总表决情况：同意890,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5770%；反对19,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0922%；弃权3,020股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3308%。 表决结果：通过。 6、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 总表决情况：同意133,192,159股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6106%；反对518,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3880%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 表决结果：通过。 7、审议通过《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 总表决情况：同意133,558,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8848%；反对151,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1132%；弃权2,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0021%。 中小股东总表决情况：同意758,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.1199%；反对151,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.5734%；弃权2,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3067%。 本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决结果：通过。 8、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 总表决情况：同意133,690,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对20,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 中小股东总表决情况：同意890,790股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5770%；反对20,220股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2149%；弃权1,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2081%。 表决结果：通过。 9、审议通过《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》总表决情况：同意133,690,729股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9835%；反对20,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0151%；弃权1,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决结果：通过。 10、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 10.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》 总表决情况：同意133,180,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6021%；反对528,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3955%；弃权3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决结果：通过。 10.02、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 总表决情况：同意133,180,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6021%；反对528,790股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3955%；弃权3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 本议案属于股东会特别决议事项，已经出席本次股东会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 表决结果：通过。 10.03、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意133,677,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9732%；反对31,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0237%；弃权4,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0031%。 中小股东总表决情况：同意877,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.0763%；反对31,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4746%；弃权4,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4491%。 表决结果：通过。 10.04、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 总表决情况：同意133,180,859股，占出席本次股东会有效表决权股份总0.3955%；弃权3,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024%。 表决结果：通过。 11、审议通过《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》 总表决情况：同意133,597,029股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9134%；反对112,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%；弃权3,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 中小股东总表决情况：同意797,090股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.3131%；反对112,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3473%；弃权3,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3396%。 表决结果：通过。 12、审议通过《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）>的议案》 总表决情况：同意133,596,129股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9127%；反对112,720股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0843%；弃权4,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0030%。 中小股东总表决情况：同意796,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.2145%；反对112,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3473%；弃权4,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4382%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：经世律师事务所 2、律师姓名：罗安琪、刘雅茜 3、结论意见：公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件 1、内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、经世律师事务所出具的《关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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