欧晶科技(001269):经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于内蒙古欧晶科技股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 致：内蒙古欧晶科技股份有限公司 经世律师事务所（以下简称“本所”）接受内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执业规则》”）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《内蒙古欧晶科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，指派律师出席公司2025年年度股东会，并对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、大会表决程序等事宜出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件和材料，包括但不限于： 1、现行有效的《公司章程》； 2、公司于2026年4月23日召开的第四届董事会第十八次会议的会议决议；3、公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》；4、公司本次股东会股权登记日的股东名册； 5、深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票情况的统计结果；6、公司本次股东会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； 7、其他会议文件。 本所律师得到公司如下承诺，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及召集人资格，参加本次股东会人员的资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证。 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书随公司本次会议决议一起予以公告。本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。 本所律师根据相关法律、行政法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告了《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。 公司发布的通知载明了会议的时间、地点、会议表决方式、会议审议事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法等事项。 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对审议事项进行表决。公司本次股东会于2026年5月20日（星期三）下午15:30在内蒙古呼和浩特市赛罕区阿木尔南街31号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。会议召开的时间、地点及其他事项与上述公告披露一致。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《规则》的规定。 二、关于出席会议人员的资格 1、会议召集人 本次股东会由公司董事会召集，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 2、出席会议的股东及委托代理人 本次股东会无现场参会股东及股东代理人。 根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议通过网络投票系统进行有效表决的股东共计119人，所持股份为133,712,849股，占公司股份总数的69.4929%。 以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证。 3、出席会议的其他人员 公司董事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及本所律师列席会议。根据《公司章程》的规定，前述人员均有出席、列席公司股东会的资格。 经验证，本次股东会召集人资格合法有效、参加会议人员的资格均合法有效。 三、本次股东会仅就公告的议案内容进行讨论和表决。 四、关于本次股东会的表决程序及结果 经本所律师验证，本次股东会所有参与投票股东均采取网络投票方式就审议的议案投票表决，表决的事项与《内蒙古欧晶科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》中列明的审议事项相同。 根据深圳证券信息有限公司向公司提供的本次股东会网络投票统计数据，表决情况如下： 1、审议《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意133,690,729股，占出席会议有效表决权股份总数99.9835％；反对19,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0143%；弃权3,020股，占出席会议有效表决权股份总数0.0023%。 表决结果：通过 2、审议《关于＜公司2025年度财务决算报告＞的议案》 表决情况：同意133,689,229股，占出席会议有效表决权股份总数99.9823％；反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0154%；弃权3,020股，占出席会议有效表决权股份总数0.0023%。 表决结果：通过 3、审议《关于＜公司2025年年度报告及年度报告摘要＞的议案》 表决情况：同意133,690,729股，占出席会议有效表决权股份总数99.9835％；反对19,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0143%；弃权3,020股，占出席会议有效表决权股份总数0.0023%。 表决结果：通过 4、审议《关于＜公司2025年度利润分配预案＞的议案》 表决情况：同意133,608,229股，占出席会议有效表决权股份总数99.9218％；反对101,600股，占出席会议有效表决权股份总数0.0760%；弃权3,020股，占出席会议有效表决权股份总数0.0023%。 表决结果：通过 5、审议《关于续聘2026年度财务及内部控制审计机构的议案》 表决情况：同意133,690,729股，占出席会议有效表决权股份总数99.9835％；反对19,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0143%；弃权3,020股，占出席会议有效表决权股份总数0.0023%。 表决结果：通过 6、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意133,192,159股，占出席会议有效表决权股份总数99.6106％；反对518,790股，占出席会议有效表决权股份总数0.3880%；弃权1,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0014%。 表决结果：通过 7、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》 表决情况：同意133,558,749股，占出席会议有效表决权股份总数99.8848％；反对151,300股，占出席会议有效表决权股份总数0.1132%；弃权2,800股，占出席会议有效表决权股份总数0.0021%。 表决结果：通过 8、审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》表决情况：同意133,690,729股，占出席会议有效表决权股份总数99.9835％；议有效表决权股份总数0.0014%。 表决结果：通过 9、审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》表决情况：同意133,690,729股，占出席会议有效表决权股份总数99.9835％；反对20,220股，占出席会议有效表决权股份总数0.0151%；弃权1,900股，占出席会议有效表决权股份总数0.0014%。 表决结果：通过 10、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》 10.1审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》 表决情况：同意133,180,859股，占出席会议有效表决权股份总数99.6021％；反对528,790股，占出席会议有效表决权股份总数0.3955%；弃权3,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0024%。 表决结果：通过 10.2审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决情况：同意133,180,859股，占出席会议有效表决权股份总数99.6021％；反对528,790股，占出席会议有效表决权股份总数0.3955%；弃权3,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0024%。 表决结果：通过 10.3审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 表决情况：同意133,677,029股，占出席会议有效表决权股份总数99.9732％；反对31,720股，占出席会议有效表决权股份总数0.0237%；弃权4,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0031%。 表决结果：通过 10.4审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决情况：同意133,180,859股，占出席会议有效表决权股份总数99.6021%；反对528,790股，占出席会议有效表决权股份总数0.3955%；弃权3,200股，占出席会议有效表决权股份总数0.0024%。 表决结果：通过 11、审议《关于<确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案>的议案》表决情况：同意133,597,029股，占出席会议有效表决权股份总数99.9134%；反对112,720股，占出席会议有效表决权股份总数0.0843%；弃权3,100股，占出席会议有效表决权股份总数0.0023%。 表决结果：通过 12、审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2026年—2028年）>的议案》表决情况：同意133,596,129股，占出席会议有效表决权股份总数99.9127%；反对112,720股，占出席会议有效表决权股份总数0.0843%；弃权4,000股，占出席会议有效表决权股份总数0.0030%。 表决结果：通过 经验证，本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 综上所述，本所律师认为本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《规则》的规定，会议召集人及参加会议的人员具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。 （签字页另附，以下无正文） （本页为经世律师事务所关于内蒙古欧晶科技股份有限公司2025年年度股东会法律意见书签章页，以下无正文） 经世律师事务所 负 责 人： 单润泽_____ 经办律师： 罗安琪_____ 经办律师： 刘雅茜_____ 二〇二六年五月二十日 中财网
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