钜泉科技(688391):钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 20:01:37 中财网 |
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原标题:
钜泉科技:钜泉光电科技（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议公告
证券代码：688391 证券简称：
钜泉科技 公告编号：2026-019
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号21号楼203室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,854,528 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 46,854,528 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 40.6788 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40.6788 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，列席7人；
2、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,780,741 | 99.8425 | 47,787 | 0.1019 | 26,000 | 0.0556 |
2、议案名称：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,801,741 | 99.8873 | 47,787 | 0.1019 | 5,000 | 0.0108 |
3、议案名称：《关于公司2026年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,780,741 | 99.8425 | 47,787 | 0.1019 | 26,000 | 0.0556 |
4、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 46,780,741 | 99.8425 | 47,787 | 0.1019 | 26,000 | 0.0556 |
5、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 26,583,495 | 99.7232 | 47,787 | 0.1792 | 26,000 | 0.0976 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 持股5%以上
普通股股东 | 38,741,296 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%
普通股股东 | 7,840,005 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下
普通股股东 | 220,440 | 80.6801 | 47,787 | 17.4898 | 5,000 | 1.8301 |
| 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 19,302 | 60.1514 | 7,787 | 24.2668 | 5,000 | 15.5818 |
| 市值50万以
上普通股股东 | 201,138 | 83.4119 | 40,000 | 16.5881 | 0 | 0.0000 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 序号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 2 | 《关于公司
2025年年度利
润分配方案的
议案》 | 6,843,315 | 99.2345 | 47,787 | 0.6929 | 5,000 | 0.0726 |
| 3 | 《关于公司
2026年度续聘
财务审计机构
及内控审计机
构的议案》 | 6,822,315 | 98.9300 | 47,787 | 0.6929 | 26,000 | 0.3771 |
| 5 | 《关于公司
2026年度董事
薪酬方案的议
案》 | 6,822,315 | 98.9300 | 47,787 | 0.6929 | 26,000 | 0.3771 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
议案2、3、5已经中小投资者单独计票。
议案5已经关联股东回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：节红英、王昱
2、律师见证结论意见：
本所承办律师认为，公司本次股东会的召开及召集程序、出席本次股东会人员及会议召集人的资格、本次股东会会议表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
