恒玄科技(688608):2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 20:01:36 中财网 |
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原标题: 恒玄科技:2025年年度股东会决议公告
证券代码：688608 证券简称： 恒玄科技 公告编号：2026-023
恒玄科技（上海）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座201室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 275 | | 普通股股东人数 | 275 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,701,418 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 56,701,418 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） | 33.6120 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.6120 |
注：截至本次股东会股权登记日的总股本为168,693,735股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取网络投票方式进行表决；2、本次会议由公司董事会召集，董事长LiangZhang先生主持；
3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事6人，列席6人；
2、董事会秘书李广平女士出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 56,671,880 | 99.9479 | 21,316 | 0.0375 | 8,222 | 0.0146 |
2、议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 56,669,395 | 99.9435 | 21,316 | 0.0375 | 10,707 | 0.0190 |
3、议案名称：关于《2025年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 56,669,080 | 99.9429 | 21,316 | 0.0375 | 11,022 | 0.0196 |
4、议案名称：关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 56,662,532 | 99.9314 | 30,672 | 0.0540 | 8,214 | 0.0146 |
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 56,666,545 | 99.9384 | 22,253 | 0.0392 | 12,620 | 0.0224 |
6、议案名称：关于公司董事2026年度薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 6,753,622 | 98.7917 | 72,837 | 1.0655 | 9,762 | 0.1428 |
7、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 55,523,560 | 97.9227 | 1,168,944 | 2.0615 | 8,914 | 0.0158 |
8、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分内部制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 54,994,637 | 96.9898 | 1,652,602 | 2.9145 | 54,179 | 0.0957 |
9、议案名称：关于部分募投项目调整内部投资结构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | 票数 | 比例
%
（ ） | | 普通股 | 56,648,630 | 99.9069 | 44,674 | 0.0787 | 8,114 | 0.0144 |
（二）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上
普通股股东 | 34,989,957 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 1%-5%
持股 普
通股股东 | 18,081,342 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下
普通股股东 | 3,591,233 | 98.9287 | 30,672 | 0.8449 | 8,214 | 0.2264 | | 其中：市值50
万以下普通股
股东 | 1,723,148 | 98.9796 | 16,963 | 0.9743 | 800 | 0.0461 | | 市值50万以
上普通股股东 | 1,868,085 | 98.8819 | 13,709 | 0.7256 | 7,414 | 0.3925 |
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 序号 | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例（%） | | 4 | 关于2025年度
利润分配及资
本公积转增股
本方案的议案 | 21,67
2,575 | 99.8208 | 30,67
2 | 0.1412 | 8,214 | 0.0380 | | 5 | 关于续聘会计
师事务所的议
案 | 21,67
6,588 | 99.8393 | 22,25
3 | 0.1024 | 12,62
0 | 0.0583 | | 6 | 关于公司董事
2026年度薪酬
（津贴）方案的
议案 | 6,753,
622 | 98.7917 | 72,83
7 | 1.0655 | 9,762 | 0.1428 | | 7 | 关于使用闲置
自有资金购买
理财产品的议
案 | 20,53
3,603 | 94.5749 | 1,168,
944 | 5.3839 | 8,914 | 0.0412 | | 8 | 关于变更注册
资本、修订《公
司章程》及修
订、制定部分内
部制度的议案 | 20,00
4,680 | 92.1388 | 1,652,
602 | 7.6116 | 54,17
9 | 0.2496 | | 9 | 关于部分募投
项目调整内部
投资结构的议
案 | 21,65
8,673 | 99.7568 | 44,67
4 | 0.2057 | 8,114 | 0.0375 |
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案8为特别决议议案；
2、本次股东会议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；3、本次股东会议案6涉及关联股东回避表决的议案，关联股东LiangZhang、赵国光、汤晓冬、宁波梅山保税港区百碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区千碧富创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区亿碧富创业投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：马贝俐、关铭
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
恒玄科技（上海）股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
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