郴电国际(600969):郴电国际2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 20:01:21 中财网 |
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原标题:
郴电国际:
郴电国际2025年年度股东会决议公告
证券代码：600969 证券简称：
郴电国际 公告编号：2026-023
湖南
郴电国际发展股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026年5月20日
(二)股东会召开的地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三
楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 109 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 141,227,846 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） | 38.1644 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会
议主持情况等。
本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本
次表决方式符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为本次股东会召集人，公司董事长周帮洪先生主持。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事7人，出席7人。
2、董事会秘书吴荣先生出席会议,其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,784,284 | 99.6859 | 438,662 | 0.3106 | 4,900 | 0.0035 |
2、议案名称：《公司2025年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,784,284 | 99.6859 | 438,662 | 0.3106 | 4,900 | 0.0035 |
3、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,801,224 | 99.6979 | 421,522 | 0.2984 | 5,100 | 0.0037 |
4、议案名称：《公司2025年度财务决算报告及2026年度预算
报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,642,984 | 99.5858 | 579,962 | 0.4106 | 4,900 | 0.0036 |
5、议案名称：《公司2025年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,801,844 | 99.6983 | 421,102 | 0.2981 | 4,900 | 0.0036 |
6、议案名称：《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026
年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 89,521,742 | 99.5144 | 431,062 | 0.4791 | 5,700 | 0.0065 |
7、议案名称：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,776,804 | 99.6806 | 445,942 | 0.3157 | 5,100 | 0.0037 |
8、议案名称：《关于续聘2026年度财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,791,084 | 99.6907 | 431,062 | 0.3052 | 5,700 | 0.0041 |
9、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请综合授信融资额
度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,642,084 | 99.5852 | 580,862 | 0.4112 | 4,900 | 0.0036 |
10、议案名称：《董事和高级管理人员2026年度薪酬方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,786,284 | 99.6873 | 434,962 | 0.3079 | 6,600 | 0.0048 |
11、议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,791,004 | 99.6906 | 426,542 | 0.3020 | 10,300 | 0.0074 |
12、议案名称：《未来三年股东回报规划（2026-2028年）》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,808,444 | 99.7030 | 414,302 | 0.2933 | 5,100 | 0.0037 |
13、议案名称：《2026年度“提质增效重回报”行动方案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 140,809,644 | 99.7038 | 413,102 | 0.2925 | 5,100 | 0.0037 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议
案
序
号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 5 | 《公司2025年度
利润分配方案》 | 29,864,789 | 98.5936 | 421,102 | 1.3901 | 4,900 | 0.0163 |
| 6 | 《关于2025年度
日常关联交易执
行情况及2026年
度日常关联交易
预计的议案》 | 29,840,342 | 98.5574 | 431,062 | 1.4237 | 5,700 | 0.0189 |
| 12 | 《未来三年股东回
报 规 划
（2026-2028年）》 | 29,871,389 | 98.6154 | 414,302 | 1.3677 | 5,100 | 0.0169 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、关联股东汝城县水电有限责任公司、宜章县电力有限责任公
司、永兴县水利电力有限责任公司在对上述第6项议案《关于2025
年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》
表决时进行了回避。
2、上述议案已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决
权股份总数的二分之一以上通过。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：黄发庆、柳劲松
(二)律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
湖南
郴电国际发展股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
