*ST八钢(600581):八一钢铁关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的补充通知
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时间：2026年05月20日 20:01:20 中财网 |
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原标题:
*ST八钢:八一钢铁关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的补充通知的公告
证券代码：600581 证券简称：
*ST八钢 公告编号：2026-040
新疆八一钢铁股份有限公司
关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的
补充通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、 股东会有关情况
1、股东会的类型和届次
2025年年度股东会
2、股东会召开日期： 2026年 5月 26日
3、股东会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| Ａ股 | 600581 | *ST八钢 | 2026/5/18 |
二、 取消议案的情况说明
1、取消议案名称
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 《关于公司符合2026年度向特定对象发行A股股票条件的议案》 |
| 2 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 |
| 3 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 |
| 4 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案》 |
| 5 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分
析报告的议案》 |
| 6 | 《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措
施和相关主体承诺的议案》 |
| 7 | 《关于公司与华宝投资签订<附条件生效的向特定对象发行股票认购协
议>的议案》 |
| 8 | 《关于<未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》 |
| 9 | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 10 | 《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议
案》 |
| 11 | 《关于提请股东会批准华宝投资免于发出要约增持公司股份的议案》 |
| 12 | 《关于提请股东会授权董事会全权办理2026年度向特定对象发行A股
股票相关事宜的议案》 |
| 13 | 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
2、取消议案原因
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月1日披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-036）。公司因工作安排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究讨论，拟取消原定于2026年5月26日公司2025年年度股东会审议的部分议案并延期审议。
本次暂缓审议2026年度向特定对象发行A股股票相关议案不会对公司日常经营活动产生不利影响，公司董事会将择机履行程序审议相关议案，及时进行信息披露。
三、 除了上述取消议案外，于2026年5月1日公告的原股东会通知事项不变。
四、 取消议案后股东会的有关情况
1、现场股东会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2026年5月26日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月26日
至2026年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
4、股东会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《八一钢铁2025年度董事会工作报告》 | √ |
| 2 | 《八一钢铁2025年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 3 | 《八一钢铁关于2025年度财务决算报告》 | √ |
| 4 | 《八一钢铁关于2025年度利润分配的议案》 | √ |
| 5 | 《八一钢铁关于2026年度日常关联交易的
议案》 | √ |
| 6 | 《八一钢铁关于2026年度与新疆八一钢铁
集团有限公司范围内关联公司借款交易预
算的议案》 | √ |
| 7 | 《八一钢铁关于2026年度申请金融机构综
合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 | √ |
| 8 | 《八一钢铁关于与华宝数智科技(上海)股份
有限公司签署相关协议暨关联交易的议案》 | √ |
| 9 | 《八一钢铁2026年度固定资产投资计划的
议案》 | √ |
| 10 | 《八一钢铁关于炼铁厂2500高炉（BC）双
预热更换项目的议案》 | √ |
| 11 | 《八一钢铁关于章程修正的议案》 | √ |
| 12 | 《控股股东、实际控制人行为规范制度》 | √ |
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第九届董事会第四次会议、第九届董事会第五次会议通过，详情参见2026年3月30日及2026年4月28日《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司相关公告。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6、8、12
应回避表决的关联股东名称：新疆八一钢铁集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
2026年5月21日
? 报备文件
股东会召集人取消议案的有关文件。
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆八一钢铁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月26日
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 八一钢铁2025年度董事会工作报告》 | | | |
| 2 | 《八一钢铁2025年度报告全文及其摘
要》 | | | |
| 3 | 《八一钢铁关于2025年度财务决算报
告》 | | | |
| 4 | 《八一钢铁关于2025年度利润分配的
议案》 | | | |
| 5 | 《八一钢铁关于2026年度日常关联交
易的议案》 | | | |
| 6 | 《八一钢铁关于2026年度与新疆八一
钢铁集团有限公司范围内关联公司借
款交易预算的议案》 | | | |
| 7 | 《八一钢铁关于2026年度申请金融机
构综合授信额度及授权办理具体事宜
的议案》 | | | |
| 8 | 《八一钢铁关于与华宝数智科技(上
海)股份有限公司签署相关协议暨关
联交易的议案》 | | | |
| 9 | 《八一钢铁2026年度固定资产投资计
划的议案》 | | | |
| 10 | 《八一钢铁关于炼铁厂2500高炉（BC）
双预热更换项目的议案》 | | | |
| 11 | 《八一钢铁关于章程修正的议案》 | | | |
| 12 | 《控股股东、实际控制人行为规范制
度》 | | | |
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委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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