前进科技(920679):2025年年度股东会决议
浙江前进暖通科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 19日 2.会议召开地点：浙江前进暖通科技股份有限公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长杨杰先生 6.召开情况合法合规的说明： 公司本次股东会的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10人，持有表决权的股份总数 39,255,337股，占公司有表决权股份总数的 70.2871%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5人，持有表决权的股份总数14,308,511股，占公司有表决权股份总数的 25.6195%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 9人，出席 9人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三）审议通过《关于 2025年度独立董事述职报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四）审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五）审议通过《关于 2026年度财务预算报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 39,026,511股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.4171%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 228,826股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.5829%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七）审议通过《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 38,956,472股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.2387%；反对股数 0股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 298,865股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.7613%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所 （二）律师姓名：韩仪、潘晨昊 （三）结论性意见 公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 四、备查文件 （一）《浙江前进暖通科技股份有限公司 2025年年度股东会决议》； （二）《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江前进暖通科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 浙江前进暖通科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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