*ST八钢(600581):八一钢铁第九届董事会第七次会议决议
新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次会议通知和材料于2026年5月19日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于2026年5月20日以通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。 （四）本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。 （五）本次会议由董事长何宇城先生主持，公司高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《八一钢铁关于取消2025年年度股东会部分议案并延期审议的议案》 新疆八一钢铁股份有限公司因工作安排调整，基于审慎原则，经公司董事会研究与讨论，拟取消原定于2026年5月26日公司2025年年度股东会审议的部分议案并延期审议。 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 相关公告见《八一钢铁关于2025年年度股东会取消部分议案并延期审议的补充通知的公告》（编号：2026-040）详见上交所网站http://www.sse.com.cn。 特此公告。 新疆八一钢铁股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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