广生堂(300436):国浩律师（上海）事务所关于福建广生堂药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
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20日如期在公司会议室召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。 本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为： 2026 年 5 月 20 日 9:15—9:25， 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为： 2026 年 5 月 20日 9:15—15:00。 经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格 1. 本次股东会的召集人 经验证，本次股东会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公司章程》的规定。 2. 出席及列席现场会议的人员 经验证，出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 5人，代表有表决权股份总数 65,131,292股，占公司有表决权股份总数的 40.8944%。出席及列席本次股东会现场会议的其他人员为公司董事、高级管理人员。 经验证，本次股东会出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 3. 参加网络投票的股东 根据深圳证券交易所网络投票系统向公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共 307人，代表有表决权的股份总数为 14,678,516股，占公司有表决权股份总数的 9.2163%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所网络投票系统验证其身份。 4. 参加本次股东会表决的中小投资者 6,678,516股，占公司有表决权股份总数的 4.1933%。 经验证，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 本次股东会审议了以下议案： （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意 79,727,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8973%；反对 78,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。 中小股东总表决情况： 同意 6,596,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7722%；反对 78,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1754%；弃权 3,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0524%。 本议案获得通过。 （二）审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 总表决情况： 同意 79,725,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8944%；反对 78,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。 中小股东总表决情况： 同意 6,594,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7377%；反对 78,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1754%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0868%。 本议案获得通过。 （三）审议通过《关于<2025年度内部控制自我评价报告>的议案》 总表决情况： 同意 79,725,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8946%；反对 78,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0981%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。 中小股东总表决情况： 同意 6,594,416股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7407%；反对 78,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1724%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0868%。 本议案获得通过。 （四）审议通过《关于续聘公司 2026年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意 79,725,008股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8937%；反对 78,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0982%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0080%。 中小股东总表决情况： 同意 6,593,716股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7303%；反对 78,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1739%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0958%。 本议案获得通过。 （五）审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意 79,724,808股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8935%；反对 78,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0985%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总中小股东总表决情况： 同意 6,593,516股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7273%；反对 78,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1769%；弃权 6,400股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0958%。 本议案获得通过。 （六）审议通过《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 总表决情况： 同意 79,725,508股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8944%；反对 78,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0984%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0073%。 中小股东总表决情况： 同意 6,594,216股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7377%；反对 78,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1754%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0868%。 本议案获得通过。 （七）审议通过《关于董事 2025年度薪酬确认及 2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意 14,586,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3705%；反对 79,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5396%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0899%。 中小股东总表决情况： 同意 6,586,116股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6165%；反对 79,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1859%；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份 65,131,292股，回避表决，不计入本项议案有效表决权总数。 本议案获得通过。 （八）审议通过《关于 2026年度银行贷款额度及担保事项的议案》 总表决情况： 同意 79,550,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6756%；反对 252,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3163%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0081%。 中小股东总表决情况： 同意 6,419,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1234%；反对 252,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.7793%；弃权 6,500股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0973%。 本议案属于特别表决权议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。 （九）审议通过《关于购买董事及高级管理人员责任保险的议案》 总表决情况： 同意 14,593,616股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4216%；反对 79,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5389%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%。 中小股东总表决情况： 同意 6,593,616股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7288%；反对 79,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1844%；弃权 5,800股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0868%。 出席本次股东会的本项议案关联股东合计持有公司股份 65,131,292股，回避表决，不计入本项议案有效表决权总数。 出席公司本次股东会的股东没有提出新的议案。股东会现场会议以书面投票方式对前述议案进行了表决，其他未现场出席的参会股东通过网络投票系统进行表决，并按照《公司章程》规定的程序进行了计票、监票，表决结果于网络投票截止后公布。出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议。 综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东会审议结果如下： 本次股东会审议的所有议案均获通过。 经验证，本次股东会对所有议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。 中财网
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