宏源药业(301246):2025年年度股东会决议
湖北省宏源药业科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年05月20日（星期三）下午14:00 （2）网络投票时间：2026年05月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日上午9:15–9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026年05月20日（星期三）9:15-15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路6号公司会议中心1号会议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长尹国平先生 本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表共136人，代表公司有表决权的股份251,274,371股（截至股权登记日公司总股本为400,006,800股，其中公司回购专户中已回购的股份数量为3,200,000股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为396,806,800股，下同），占公司股份总数的63.3241％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东会现场会议的股东及股东代表15人，代表公司有表决权的股份240,933,150股，占公司有表决权股份总数的60.7180％。 3、网络投票情况 通过网络系统进行投票的股东为121人，代表公司有表决权的股份 10,341,221股，占公司有表决权股份总数的2.6061％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东及股东代表126人，代表公司有表决权的股份27,108,771股，占公司有表决权股份总数的6.8317％。 其中通过现场投票的中小股东及股东代表5人，代表公司有表决权的股份16,767,550股，占公司有表决权股份总数的4.2256％。 其中通过网络投票的中小股东121人，代表公司有表决权的股份10,341,221股，占公司有表决权股份总数的2.6061％。 5、出席会议的其他人员 出席或列席本次股东会的其他人员包括公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 二、议案审议与表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》 表决结果：本议案有效表决股份251,274,371股，同意251,250,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 其中，中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，下同）投票情况为：同意27,084,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9107%；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。 公司独立董事在股东会上就2025年度履职情况作述职报告。 2、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》 表决结果：本议案有效表决股份251,274,371股，同意251,255,571股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9925%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 其中，中小投资者投票情况为：同意27,089,971股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9306%；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214%。 3、审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：本议案有效表决股份35,954,571股，同意35,914,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8890%；反对32,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0901%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 其中，中小投资者投票情况为：同意27,068,871股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8528%；反对32,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1195%；弃权7,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0277%。 关联股东阎晓辉、尹国平、廖利萍、徐双喜、邓支华、程思远、廖胜如已回避表决。 公司在本次股东会会议中说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。 4、审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》 表决结果：本议案有效表决股份251,274,371股，同意251,249,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 其中，中小投资者投票情况为：同意27,083,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9067%；反对14,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。 5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：本议案有效表决股份251,274,371股，同意251,250,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9904%；反对13,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0052%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 其中，中小投资者投票情况为：同意27,084,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9107%；反对13,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0480%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。 本议案为特别决议议案，已获出席本次股东有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 表决结果：本议案有效表决股份251,274,371股，同意251,249,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9899%；反对14,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。 其中，中小投资者投票情况为：同意27,083,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9067%；反对14,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0520%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。 该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。 7、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决结果：本议案有效表决股份27,108,771股，同意27,079,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8930%；反对17,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0657%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。 其中，中小投资者投票情况为：同意27,079,771股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8930%；反对17,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0657%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。 关联股东阎晓辉、尹国平、廖利萍、徐双喜、邓支华、程思远、廖胜如、肖拥华、曾科峰、丁志华已回避表决。 8、审议通过《关于变更部分募投项目的议案》 表决结果：本议案有效表决股份251,274,371股，同意251,248,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9896%；反对20,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0081%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0023%。 其中，中小投资者投票情况为：同意27,082,571股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9034%；反对20,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0753%；弃权5,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0214%。 9、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下： 9.01、选举尹国平先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意241,020,071股，占有效表决股份总数的95.9191%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,854,471股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.1735%。 尹国平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 9.02、选举阎晓辉先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意241,029,069股，占有效表决股份总数的95.9227%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,863,469股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.2067%。 阎晓辉先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 9.03、选举徐双喜先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意241,020,078股，占有效表决股份总数的95.9191%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,854,478股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.1735%。 徐双喜先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 9.04、选举邓支华先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意241,020,072股，占有效表决股份总数的95.9191%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,854,472股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.1735%。 邓支华先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 9.05、选举尹聃先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果：同意241,020,074股，占有效表决股份总数的95.9191%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,854,474股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.1735%。 尹聃先生当选为公司第五届董事会非独立董事。 10、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 本议案采取累积投票方式进行逐项表决，具体表决结果如下： 10.01、选举周楷唐先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意241,029,183股，占有效表决股份总数的95.9227%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,863,583股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.2071%。 周楷唐先生当选为公司第五届董事会独立董事。 10.02、选举陈家春先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意240,984,186股，占有效表决股份总数的95.9048%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,818,586股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.0411%。 陈家春先生当选为公司第五届董事会独立董事。 10.03、选举卢世刚先生为公司第五届董事会独立董事 表决结果：同意241,020,184股，占有效表决股份总数的95.9191%。 其中，中小投资者投票情况为：同意16,854,584股，占出席本次会议的中小投资者持有的有效表决股份的62.1739%。 卢世刚先生当选为公司第五届董事会独立董事。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经上海市通力律师事务所纪宇轩律师、周奇律师见证并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效,本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1、湖北省宏源药业科技股份有限公司2025年度股东会会议决议； 2、上海市通力律师事务所关于湖北省宏源药业科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 特此公告。 湖北省宏源药业科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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