壹连科技(301631):2025年年度股东会决议
深圳壹连科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间：2026年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年5月20日上午9:15，结束时间为2026年5月20日下午15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号公司会议室； 4、召开方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式。 5、会议召集人：公司董事会 6、会议主持人：公司董事长田王星先生； 7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的有表决权股东和委托代理人共118人，代表股份61,093,187股，占上市公司有表决权总股份的66.8309%。其中：（1）参加本次股东会现场会议的有表决权股东和委托代理人共4人，代表股份26,609,504股，占上市公司有表决权总股份的29.1086%。 （2）通过网络投票系统投票的有表决权的股东共114人，代表股份34,483,683股，占上市公司有表决权总股份的37.7223%。 2、中小股东出席会议的情况 中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）共计111人，代表股份2,458,247股，占上市公司有表决权总股份的2.6891%。其中： （1）参加本次股东会现场会议的有表决权的中小股东共1人，代表股份100股，占上市公司有表决权总股份的0.0001%。 （2）通过网络投票系统投票的有表决权的中小股东共110人，代表股份2,458,147股，占上市公司有表决权总股份的2.6890%。 3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意61,065,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对25,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。 其中中小股东表决情况：同意2,430,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8821%；反对25,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0512%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0667%。 （二）审议通过《关于2025年年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意61,059,007股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9441%；反对25,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权8,340股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0137%。 其中中小股东表决情况：同意2,424,067股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6096%；反对25,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0512%；弃权8,340股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3393%。 （三）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意61,067,347股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9577%；反对25,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0423%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 其中中小股东表决情况：同意2,432,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9488%；反对25,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0512%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 （四）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更的议案》表决结果：同意61,065,707股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9550%；反对26,840股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0439%；弃权640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。 其中中小股东表决情况：同意2,430,767股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8821%；反对26,840股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0918%；弃权640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0260%。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 （五）审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 表决结果：同意61,031,207股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8985%；反对60,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。 其中中小股东表决情况：同意2,396,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4787%；反对60,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4546%；弃权1,640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0667%。 （六）审议通过《关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意5,205,671股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8234%；反对61,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1656%；弃权580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0110%。 其中中小股东表决情况：同意2,396,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4787%；反对61,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4977%；弃权580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0236%。 关联股东已回避表决。 （七）审议通过《关于2026年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》 表决结果：同意5,213,871股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9791%；反对53,140股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0088%；弃权640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中中小股东表决情况：同意2,404,467股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8123%；反对53,140股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1617%；弃权640股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0260%。 关联股东已回避表决。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 （八）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》表决结果：同意61,015,907股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8735%；反对57,340股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0939%；弃权19,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0326%。 其中中小股东表决情况：同意2,380,967股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8563%；反对57,340股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3326%；弃权19,940股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8111%。 本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。 四、律师出具的法律意见 上海市锦天城（深圳）律师事务所张乐律师、邓诗琪律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会召集人资格及召集、召开的程序、出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序及表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的《关于深圳壹连科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 深圳壹连科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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