泰恩康(301263):2025年年度股东会决议
广东泰恩康医药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在变更、否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）15:00 2、网络投票时间：2026年5月20日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）召开地点：广东省汕头市龙湖区泰山北路万吉南二街8号A幢三楼会议室。 （三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合。 网络投票：广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称“公司”）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 （四）召集人：董事会 （五）主持人：董事长郑汉杰先生 （六）本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东46人，代表股份156,428,290股，占公司有表决权股份总数的37.4126%。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份154,594,890股，占公司有表决权股份总数的36.9742%。 通过网络投票的股东44人，代表股份1,833,400股，占公司有表决权股份总数的0.4385% （注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为425,497,500股，其中公司2026年员工持股计划股份数量为1,985,118股，公司2025年员工持股计划股份数量为5,396,243股，上述股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为418,116,139股，下同。） 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东44人，代表股份1,833,400股，占公司有表决权股份总数的0.4385%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东44人，代表股份1,833,400股，占公司有表决权股份总数的0.4385%。 3、公司全体董事及全体高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决，具体表决结果如下： （一）审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》总表决情况：同意156,123,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8049%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1174%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3533%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0196%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：通过。 公司独立董事在本次股东会上进行了述职。 （二）审议通过了《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》总表决情况：同意156,123,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8049%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1174%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3533%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0196%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：通过。 （三）审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 总表决情况：同意156,123,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8049%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1174%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3533%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0196%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （四）审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意156,123,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8049%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1174%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3533%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0196%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：通过。 （五）审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》总表决情况：同意154,962,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0633%；反对1,343,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8591%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意368,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的20.0775%；反对1,343,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的73.2955%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：通过。 （六）审议通过了《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》总表决情况：同意156,123,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8049%；反对183,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1174%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,528,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.3533%；反对183,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0196%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 议案3.00表决通过是议案6.00表决结果生效的前提，议案3.00已经本次股东会表决通过，因此本议案表决结果生效。 （七）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （八）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》 8.01发行证券的种类 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.02发行规模 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对226,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1449%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对226,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3596%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5417%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.03票面金额和发行价格 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.04可转债存续期限 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.05债券利率 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.06还本付息的期限和方式 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.07转股期限 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.08转股价格的确定 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.09转股价格的调整方式及计算公式 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.10转股价格向下修正条款 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.11转股股数的确定方式 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.12赎回条款 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.13回售条款 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.14转股后的股利分配 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.15发行方式及发行对象 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.16向原股东配售的安排 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.17债券持有人及债券持有人会议 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.18本次募集资金用途 总表决情况：同意156,229,990股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8732%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0298%。 中小股东总表决情况：同意1,635,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1840%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权46,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5417%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.19担保事项 总表决情况：同意156,118,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8017%；反对188,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1206%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,523,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.0806%；反对188,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2924%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.20评级事项 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.21募集资金存管 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 8.22本次发行方案的有效期 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （九）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （十）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （十一）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （十二）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （十三）审议通过了《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （十四）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 （十五）审议通过了《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》 总表决情况：同意156,155,090股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8254%；反对151,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0970%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0777%。 中小股东总表决情况：同意1,560,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.0987%；反对151,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.2742%；弃权121,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.6270%。 表决结果：本议案属于特别决议议案，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所 （二）律师姓名：张韵雯、李德齐 （三）结论性意见：本所律师认为，公司2025年年度股东会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 （一）2025年年度股东会决议； （二）国浩律师（深圳）事务所出具的《国浩律师（深圳）事务所关于广东泰恩康医药股份有限公司2025年年度股东会决议法律意见书》。 特此公告。 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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