川环科技(300547):2025年年度股东会决议
四川川环科技股份有限公司 2025年年度股东会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更议案的情况； 2、本次股东会没有出现否决议案的情况； 3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形； 4、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开； 5、本次股东会审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东； 6、本公告中占公司股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日14时00分 （2）网络投票时间：2026年5月20日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。 2、会议召开地点：公司会议室 3、会议召开方式：现场和网络投票 4、会议召集人：四川川环科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：张富厚 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事长文琦超先生因工作原因无法现场主持本次会议，以线上视频形式参与了本次股东会。经其提议，推举董事张富厚主持本次会议，其他董事均表示同意，张富厚董事主持本次会议获得了过半数董事共同推举。本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东123人，代表股份45,972,155股，占公司有表决权股份总数的21.2611%。 其中：通过现场投票的股东9人，代表股份43,493,255股，占公司有表决权股份总数的20.1147%。 通过网络投票的股东114人，代表股份2,478,900股，占公司有表决权股份总数的1.1464%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东117人，代表股份2,621,012股，占公司有表决权股份总数的1.2122%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份142,112股，占公司有表决权股份总数的0.0657%。 通过网络投票的中小股东114人，代表股份2,478,900股，占公司有表决权股份总数的1.1464%。 3、除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和高级管理人员；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。 二、提案审议和表决情况 提案1.00 2025年度董事会工作报告 总表决情况： 同意45,921,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意2,570,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0656%；反对47,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8199%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案表决通过。 提案2 2025年度财务决算报告 总表决情况： 同意45,921,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对45,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意2,570,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0656%；反对45,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7322%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022%。 本议案表决通过。 提案3 2025年度利润分配预案 总表决情况： 同意45,916,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；反对50,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1103%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意2,565,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8634%；反对50,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9344%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022%。 本议案表决通过。 提案4 2025年年度报告全文及摘要 总表决情况： 同意45,921,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意2,570,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0656%；反对47,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8199%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案表决通过。 提案5 关于续聘会计师事务所的议案 总表决情况： 同意45,921,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意2,570,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0656%；反对47,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8199%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案表决通过。 提案6 关于2026年度公司董事及高级管理人员薪酬方案 总表决情况： 同意45,916,155股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8782%；反对53,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1153%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意2,565,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.8634%；反对53,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0221%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案表决通过。 提案7 关于修订《董事会议事规则》的议案 总表决情况： 同意45,921,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对45,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0988%；弃权5,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。 中小股东总表决情况： 同意2,570,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0656%；反对45,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7322%；弃权5,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2022%。 本议案表决通过。 提案8 关于修订《关联交易制度》的议案 总表决情况： 同意45,921,455股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8897%；反对47,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1038%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意2,570,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0656%；反对47,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8199%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案表决通过。 提案9 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案 总表决情况： 同意45,921,355股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8895%；反对47,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1040%；弃权3,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0065%。 中小股东总表决情况： 同意2,570,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0618%；反对47,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8237%；弃权3,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1145%。 本议案表决通过。 提案10.01 关于选举文琦超为第八届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1784%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,287股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5886%。 本议案表决通过。 提案10.02 关于选举王宗武为第八届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,410股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,267股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5878%。 本议案表决通过。 提案10.03 关于选举张富厚为第八届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,407股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,264股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5877%。 本议案表决通过。 提案10.04 关于选举周贤华为第八届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5877%。 本议案表决通过。 提案10.05 关于选举罗丰友为第八届董事会非独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5881%。 本议案表决通过。 提案11.01 关于选举何加明为第八届董事会独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,406股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,263股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5877%。 本议案表决通过。 提案11.02 关于选举张玉荀为第八届董事会独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,401股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5875%。 本议案表决通过。 提案11.03 关于选举向朝阳为第八届董事会独立董事的议案 总表决情况： 同意45,594,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1783%。 中小股东总表决情况： 同意2,243,269股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.5879%。 本议案表决通过。 三、律师见证情况 律师事务所名称：北京万商天勤（成都）律师事务所 律师姓名：郭勇、张皓森 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 （一）经与会董事签字确认的股东会决议； （二）北京万商天勤（成都）律师事务所出具的法律意见书； 四川川环科技股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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