[快讯]常友科技:国泰海通证券股份有限公司常友科技集团股份有限公司变更部分募集资金投资项目建设内容并调整投资总额的核查意见

时间：2026年05月20日 19:55:34 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏常友环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1806号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）1,108.00万股，每股面值为人民币 1.00元，每股发行价为人民币 28.88元，募集资金总额为人民币 319,990,400.00元，扣除本次募集资金支付的发行费用（不含增值税）57,324,234.85元，实际募集资金净额为人民币262,666,165.15元。上述募集资金已于 2025年 2月 24日划转至公司募集资金专项账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2025年 2月 24日出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZL10008号）。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，公司与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了募集资金监管协议。

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截至 2026年 4月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 号	项目名称	项目投资总 额	调整后拟投入募 1 集资金金额	截至 2026年 4月 30日已投入募集资 金金额
1	风电高性能复合材料零部件 生产线扩建项目	18,000.00	6,200.00	6,200.00
2	轻量化复合材料部件生产线 扩建项目	12,300.00	4,300.00	4,300.00
3	研发中心项目	6,000.00	2,100.00	98.94
4	补充流动资金及偿还银行 贷款	40,000.00	13,666.62	13,666.62
合计	76,300.00	26,266.62	24,265.55

注：若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

截至 2026年 4月 30日，已实际使用募集资金 24,265.55万元，募集资金累计投入进度为 92.38%，剩余募集资金及其孳息 2,028.92万元。未使用募集资金余额及专户存储情况如下：
单位：万元

序号	银行名称	账户性质	存款余额
1	招商银行股份有限公司常州分行	募集资金专户	2,027.97
2	中国工商银行股份有限公司金坛尧 塘支行	募集资金专户	0.46
3	中国农业银行股份有限公司常州 尧塘支行	募集资金专户	0.49
合计	—	2,028.92

（二）本次变更部分募集资金投资项目建设内容概述
为适配市场需求变化、满足公司主营产品需求增长带来的原材料配套需求，
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公司于 2025年 3月 24日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》及《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金净额和募投项目实际情况调整募投项目拟投入募集资金金额及变更募投项目实施地点。具体内容详见公司 2025年 3月 25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额及变更项目实施地点的公告》（公告编号：2025-004）。

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同时进一步完善公司供应链布局，公司拟对募投项目“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”的建设内容进行优化调整，具体情况如下：

类别	变更前	变更后	备注
项目名称	轻量化复合材料部件生产线扩建项 目	轻量化复合材料部件生产线扩建项 目	不变
建设内容	新建生产厂房及配套用房共计建筑 面积 42,000平方米。主要设备有单 双螺杆挤出机、热压罐、龙门 5轴 加工中心、内装模具等。项目建成 后，年产 1,000套列轨道交通车辆轻 量化内外饰件、35,000立方 PET材 料。	新建生产厂房及配套用房共计建筑面 积 36,318.92平方米，建设芯材套 材、PET BLOCK生产线，建成后可 实现年产轻木套材 10万立方米，年 产 PVC套材 3万立方米，年产 PET 套材 7万立方米，年产原材（作为 PET套材原材料）8万立方米。	变动
实施主体	常友科技集团股份有限公司	常友科技集团股份有限公司	不变
投资规模	12,300.00万元	15,929.19万元	变动
募集资金 投资金额	4,300.00万元	4,300.00万元	不变
达到预定 可使用状 态日期	2027年 3月 4日	2027年 3月 4日	不变
实施地点	东至创盛智能装备股份有限公司西 围墙、南至华城路、西至复兴路、 北至瑞华科技南围墙的地块	2 常州市金坛区华城路 1580号	不变

本次变更“轻量化复合材料部件生产线扩建项目”建设内容前，公司已投入募集资金 4,300万元，该金额占公司首次公开发行股票募集资金净额的 16.37%。

该部分募集资金投入已形成资产主要为公司新购入的土地、场地准备、临时设施和设备等，后续将继续用于变更后的募投项目。本次募投项目相关变更事项，尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后，公司将依法履行相关备案程序。