华特达因(000915):董事会决议
山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会 2026年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2026年 5月 15日以电子邮件形式发出召开第十一届董事会 2026年第一次临时会 议的通知，并于 2026年 5月 20日在公司会议室召开。会议由董事 长朱效平先生主持，应参加董事 9名，实际参加董事 9名。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以9票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了“关 于达因药业113车间改造工程的议案”：同意公司子公司达因药业开 展综合制剂车间（113车间）工程改造项目，项目预计总投资1566.40万元。 三、备查文件 经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2026年 5月 21日 中财网
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