山东赫达(002810):北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书
BEIJING QIZHI（JINAN）LAW FIRM 济南市市中区顺河东街66号银座晶都国际1号楼3405室邮编：250011 电话：0531-66683939 传真：0531-66683939 北京市齐致（济南）律师事务所 关于山东赫达集团股份有限公司 2025年度股东会的法律意见书 致：山东赫达集团股份有限公司 北京市齐致（济南）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派李莹律师、刘福庆律师（以下称“本所律师”）出席了贵公司2025年度股东会（以下简称“本次股东会”或“会议”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件以及《山东赫达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席本次股东会人员的资格、表决程序和表决结果的合法有效性发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容及其所述事实或数据的真实性和准确性发表意见。 为出具本法律意见书，本所律师对贵公司本次股东会所涉事宜进行了审查，查阅了贵公司《关于召开公司2025年度股东会的通知》《关于公司第九届董事会第三十四次会议决议的公告》，以及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的，截至股权登记日2026年5月13日15时收市时的贵公司《前N名证券持有人名册》等本次股东会的相关文件，并出席了本次股东会，对有关事项进行了必要的核查和验证，见证了本次股东会的召开，参与了本次股东会议案表决票的现场计票监票工作。 贵公司已向本所及本所律师保证和承诺：贵公司已提供了为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料或复印材料，所提供文件的复印件与原件一致；所提供的文件及所作的陈述、说明是真实、准确、完整的，所有文件上的签名、印章均是真实的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东会公告材料，随同其他会议文件一并公告，并依据本法律意见书承担相应的责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对贵公司本次股东会相关法律事项出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 1．2026年4月24日，贵公司第九届董事会第三十四次会议通过了关于召开本次股东会的决议。 2．2026年4月27日，贵公司在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体以公告形式发出了《关于召开公司2025年度股东会的通知》，将本次股东会的召开时间、召开方式、出席对象及资格、会议地点、审议事项、会议登记时间及办法、投票方式等事项进行了通知。 3．本次股东会由贵公司第九届董事会召集，采用现场方式和网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议在贵公司第九届董事会董事长毕于东先生主持下，于2026年5月20日14:30，在山东省淄博市周村区赫达路999号贵公司会议室召开，并完成了全部会议议程。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00中的任意时间。本次股东会召开的时间、会议地点、审议事项和表决方式与通知内容一致。 4．贵公司第九届董事会独立董事杨向宏先生、张俊学先生和王磊先生出席了本次股东会，并作《2025年度独立董事述职报告》。 经审查，贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东会的人员资格及召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席本次股东会的股东（包括现场投票方式及网络投票方式）共148人，持有贵公司有表决权股份167,490,028股，占贵公司有表决权股份总数（公司股份总数349,418,213股，扣减公司回购专用证券账户持有公司股份4,005,034股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份）的48.4898%。 1.根据出席贵公司现场会议股东登记册、股东个人身份证明文件等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东共计15人，共计持有贵公司有表决权股份144,665,434股，占贵公司有表决权股份总数的41.8819%。经核查，现场出席本次股东会的股东均持有出席本次股东会的合法证明。 2.根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东133人，共计持有贵公司有表决权股份22,824,594股，占贵公司有表决权股份总数的6.6079%。本次股东会网络投票股东资格，在其进行网络投票时由深圳证券交易所系统进行认证。 3.出席本次股东会的中小投资者（除董事、高级管理人员及持股5%以上的股东以外的其他股东）（包括现场投票方式及网络投票方式）共138人，共计持有贵公司有表决权股份25,013,894股，占贵公司有表决权股份总数的7.2417%。 除上述贵公司股东外，贵公司全体董事，以及贵公司董事会秘书和本所律师出席了会议，贵公司高级管理人员列席了会议。 （二）本次股东会的召集人资格 本次股东会的召集人为贵公司第九届董事会。 本所律师认为，本次股东会出席人员及本次股东会的召集人具备相应资格，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、关于本次股东会的议案 经核查，本次股东会审议的议案与贵公司于2026年4月27日公告的《关于召开公司2025年度股东会的通知》中列明的审议事项一致，未出现增加新提案或修改原议案的情形；本次股东会不存在对《关于召开公司2025年度股东会的通知》未列明的事项作出决议的情形。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对所有列入议程的议案进行了审议和表决，未出现搁置或不予表决的情形。 本次股东会审议事项的现场表决投票，由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票统计结果，由深圳证券信息有限公司向贵公司提供。 经合并现场表决结果及网络投票结果，本次股东会审议议案的表决结果如下：(一) 《关于<公司2025年年度报告及摘要>的议案》； 表决情况：同意167,427,518股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9627％；反对59,100股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0353％；弃权3,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0020％。 其中，中小投资者同意24,951,384股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数99.7501％；反对59,100股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数0.2363％；弃权3,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数0.0136％。 该议案表决通过。 (二) 《关于<公司2025年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意167,438,218股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9691％；反对48,100股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0287％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0022％。 其中，中小投资者同意24,962,084股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数99.7929％；反对48,100股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数0.1923％；弃权3,710股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数0.0148％。 该议案表决通过。 (三) 《关于<公司2025年度利润分配预案>的议案》； 表决情况：同意167,427,518股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9627%；反对59,100股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0353%；弃权3,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0020%。 其中，中小投资者同意24,951,384股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7501%；反对59,100股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.2363%；弃权3,410股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0136%。 该议案表决通过。 (四) 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》； 关联方毕于东先生、毕松羚先生、毕于村先生、包腊梅女士、李振建先生对该议案回避表决，出席本次股东会股东所持对该议案有表决权股份总数为138,846,528股。 表决情况：同意138,794,218股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9623%；反对49,310股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0355%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0022%。 其中，同意24,961,584股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7909%；反对49,310股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.1971%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0120%。 该议案表决通过。 (五) 《关于拟变更会计师事务所的议案》； 表决情况：同意167,437,418股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9686%；反对48,800股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0291%；弃权3,810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0023%。 其中，中小投资者同意24,961,284股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7897%；反对48,800股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.1951%；弃权3,810股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0152%。 该议案表决通过。 (六) 《关于公司2026年度开展远期结售汇业务的议案》； 表决情况：同意167,427,318股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9626%；反对49,510股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0296%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0079%。 其中，中小投资者同意24,951,184股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7493%；反对49,510股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.1979%；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0528%。 该议案表决通过。 (七) 《关于向相关金融机构申请不超过人民币100,000万元融资额度的议案》； 表决情况：同意167,426,318股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9620%；反对61,010股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0364%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0016%。 其中，中小投资者同意24,950,184股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7453%；反对61,010股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.2439%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0108%。 该议案表决通过。 (八) 《关于为合并报表范围内子公司提供担保的议案》； 表决情况：同意165,424,109股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的98.7665%；反对2,063,419股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的1.2320%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0015%。 其中，中小投资者同意22,947,975股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的91.7409%；反对2,063,419股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的8.2491%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0100%。 该议案表决通过。 (九)《关于提请股东会授权董事会制定公司2026年中期利润分配方案的议案》； 表决情况：同意167,438,928股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9695%；反对48,100股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0287%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0018%。 其中，中小投资者同意24,962,794股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7957%；反对48,100股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.1923%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0120%。 该议案表决通过。 (十)《关于修订<董事高管薪酬管理制度>的议案》； 表决情况：同意167,437,518股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9686%；反对49,510股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0296%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0018%。 其中，中小投资者同意24,961,384股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7901%；反对49,510股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.1979%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0120%。 该议案表决通过。 (十一)《关于第三期股票期权与限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》； 关联方毕松羚先生、毕于村先生、邱建军先生、包腊梅女士、王花女士、崔玲女士、苏志忠先生、李振建先生、杨丙强先生、严戟先生对该议案回避表决，出席本次股东会股东所持对该议案有表决权股份总数为161,656,891股。 本议案为特别决议事项，需经出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的三分之二以上同意方可通过。 表决情况：同意161,606,291股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的99.9687%；反对47,900股，占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0296%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股东所持股份总数的0.0017%。 其中，中小投资者同意22,784,294股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的99.7784%；反对47,900股，占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.2098%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权中小投资者所持股份总数的0.0118%。 该议案表决通过。 (十二)《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》； 依据《公司章程》的规定及本次股东会通知，本次股东会对本议案即公司董事会换届选举非独立董事按照累积投票制进行表决。 1.选举毕于东为公司第十届董事会非独立董事 毕于东先生得票数为166,754,870票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的99.5611%。 其中，中小投资者投票数24,278,736票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的97.0610%。 毕于东先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的1/2，当选公司第十届董事会非独立董事。 2.选举毕于村为公司第十届董事会非独立董事 毕于村先生得票数为166,754,872票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的99.5611%。 其中，中小投资者投票数24,278,738票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的97.0610%。 毕于村先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的1/2，当选公司第十届董事会非独立董事。 3.选举毕松羚为公司第十届董事会非独立董事 毕松羚先生得票数为166,752,856票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的99.5599%。 其中，中小投资者投票数24,276,722票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的97.0529%。 毕松羚先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的1/2，当选公司第十届董事会非独立董事。 4.选举邱建军为公司第十届董事会非独立董事 邱建军先生得票数为166,755,167票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的99.5613%。 其中，中小投资者投票数24,279,033票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的97.0622%。 邱建军先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的1/2，当选公司第十届董事会非独立董事。 5.选举杨涛为公司第十届董事会非独立董事 杨涛先生得票数为166,756,055票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的99.5618%。 其中，中小投资者投票数24,279,921票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的97.0657%。 杨涛先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的1/2，当选公司第十届董事会非独立董事。 (十三)《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》； 依据《公司章程》的规定及本次股东会通知，本次股东会对本议案即公司董事会换届选举独立董事按照累积投票制进行表决。 1.选举赵斌为公司第十届董事会独立董事 赵斌先生得票数为166,756,066票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的99.5618%。 其中，中小投资者投票数24,279,932票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的97.0658%。 赵斌先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准，下同）的1/2，当选公司第十届董事会独立董事。 2.选举张俊学为公司第十届董事会独立董事 张俊学先生得票数为166,756,057票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的99.5618%。 其中，中小投资者投票数24,279,932票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的97.0657%。 张俊学先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的1/2，当选公司第十届董事会独立董事。 3.选举王磊为公司第十届董事会独立董事 王磊先生得票数为166,754,957票，占出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的99.5611%。 其中，中小投资者投票数24,278,823票，占出席本次股东会中小投资者所持有表决权股份总数的97.0613%。 王磊先生累积投票得票数超过出席本次股东会所有股东所持表决权股份总数的1/2，当选公司第十届董事会独立董事。 经审查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人资格及出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书一式四份，经本所盖章并经本所负责人及经办律师签字后生效。 签署页: 本页无正文，为《北京市齐致（济南）律师事务所关于山东赫达集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》签署页。 北京市齐致（济南）律师事务所 负责人： 经办律师： 李莹 李 莹 刘福庆 2026年5月20日 中财网
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