西部创业(000557):2025年度股东会决议
宁夏西部创业实业股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 （1）现场会议时间：2026年05月20日15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投 票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。 2.现场会议召开地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C 座5楼2号会议室。 3.会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4.会议召集人：经第十届董事会第二十三次会议审议通过， 2025年度股东会由董事会召集。 5.会议主持人：董事陈存兵。 6.会议的合法、合规性：本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》 的规定。 （二）会议出席情况 1.股东出席总体情况。 通过现场和网络投票的股东141人，代表股份856,312,396股， 占公司有表决权股份总数的58.7169%。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份838,016,179股， 占公司有表决权股份总数的57.4623%。 通过网络投票的股东136人，代表股份18,296,217股，占公 司有表决权股份总数的1.2546%。 2.中小股东出席总体情况。 通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份 160,465,265股，占公司有表决权股份总数的11.0030%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份142,169,048 股，占公司有表决权股份总数的9.7485%。 通过网络投票的中小股东136人，代表股份18,296,217股， 占公司有表决权股份总数的1.2546%。 3.其他人员出席情况。 公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请 的律师对会议进行了见证。 二、提案审议表决情况 2025年度股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对 股东会通知中列明的提案进行了逐项审议。审议通过了以下5项 提案： 提案1.00 2025年度董事会工作报告 总表决情况： 同意847,315,548股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的98.9493%；反对8,146,548股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.9514%；弃权850,300股（其中，因未投票默认 弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0993%。 中小股东总表决情况： 同意151,468,417股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的94.3933%；反对8,146,548股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的5.0768%；弃权850,300股（其 中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.5299%。 提案2.00 2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案 总表决情况： 同意847,315,748股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的98.9494%；反对8,987,148股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.0495%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃 权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东总表决情况： 同意151,468,617股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的94.3934%；反对8,987,148股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的5.6007%；弃权9,500股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的0.0059%。 提案3.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 的提案 总表决情况： 同意847,502,148股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的98.9711%；反对8,708,548股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.0170%；弃权101,700股（其中，因未投票默认 弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0119%。 中小股东总表决情况： 同意151,655,017股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的94.5096%；反对8,708,548股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的5.4271%；弃权101,700股（其 中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0634%。 提案4.00 关于董事薪酬的提案 总表决情况： 同意847,493,348股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的98.9701%；反对8,714,548股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的1.0177%；弃权104,500股（其中，因未投票默认 弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0122%。 中小股东总表决情况： 同意151,646,217股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的94.5041%；反对8,714,548股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的5.4308%；弃权104,500股（其 中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0651%。 提案5.00 关于续聘会计师事务所的提案 总表决情况： 同意852,983,664股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.6113%；反对3,318,932股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.3876%；弃权9,800股（其中，因未投票默认弃 权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011%。 中小股东总表决情况： 同意157,136,533股，占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的97.9256%；反对3,318,932股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的2.0683%；弃权9,800股（其中， 因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表 决权股份总数的0.0061%。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所 （二）见证律师姓名：雍丽楠、黄兴龙 （三）结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序，出席 会议人员、召集人资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表 决结果和形成的会议决议合法、有效。 四、备查文件 （一）公司2025年度股东会决议。 （二）国浩律师（银川）事务所关于宁夏西部创业实业股份 有限公司2025年度股东会的法律意见。 特此公告。 宁夏西部创业实业股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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