永东股份(002753):2025年年度股东会决议
债券代码：127059 债券简称：永东转2 山西永东化工股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 (1)现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30。 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司研发楼四楼会议室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长刘东杰 6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计72人，代表的股份总数为189,930,612股，占截至2026年5月13日公司股份总数（总股本按已剔除公司回购专用账户中的股份数量计算，下同）的44.8579％。 其中：（1）现场出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共计4人，代表股份179,147,500股，占截至2026年5月13日公司股份总数的42.3112％；（2）通过网络投票的股东共计68人，代表股份10,783,112股，占截至2026年5月13日公司股份总数的2.5468％。 参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及其一致行动人（下同）】情况：本次股东会参加投票的中小股东（包括股东代理人）共计69人（其中参加现场投票的1人，参加网络投票的68人），代表的股份总数为12,743,112股，占截至2026年5月13日公司股份总数的3.0097％。 2、在本次股东会中，除因特殊情况并书面请假外，出席或列席现场会议的其他人员包括公司董事、高级管理人员。北京德恒律师事务所刘彤彤女士、张舒羽女士列席了本次股东会，对本次股东会进行见证，并出具法律意见。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下： 1、审议通过《2025年度董事会工作报告》； 总表决情况： 同意189,700,387股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8788%；反对115,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0605%；弃权115,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。 中小股东总表决情况： 同意12,512,887股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1933%；反对115,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9024%；弃权115,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9042%。 2、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》； 总表决情况： 同意188,861,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4370%；反对954,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5023%；弃权115,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0607%。 中小股东总表决情况： 同意11,673,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.6093%；反对954,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4865%；弃权115,225股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9042%。 3、审议通过《关于制定<公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划>的议案》； 总表决情况： 同意189,692,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对124,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权114,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。 中小股东总表决情况： 同意12,504,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1282%；反对124,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9762%；弃权114,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8956%。 本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 4、审议通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》； 总表决情况： 同意189,685,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8707%；反对125,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0660%；弃权120,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0632%。 中小股东总表决情况： 同意12,497,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0733%；反对125,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9841%；弃权120,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9427%。 5、审议通过《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 总表决情况： 同意189,692,087股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8744%；反对124,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0655%；弃权114,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。 中小股东总表决情况： 同意12,504,587股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1282%；反对124,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9762%；弃权114,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8956%。 6、审议通过《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》； 总表决情况： 同意12,502,275股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1101%；反对126,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9928%；弃权114,325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8972%。 中小股东总表决情况： 同意12,502,275股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1101%；反对126,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9928%；弃权114,325股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8972%。 出席本次股东会的关联股东刘东杰、刘东良、靳彩红均回避表决。 7、审议通过《关于公司及控股子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》； 总表决情况： 同意189,699,587股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8784%；反对116,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0615%；弃权114,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%。 中小股东总表决情况： 同意12,512,087股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1871%；反对116,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9174%；弃权114,125股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.8956%。 本次会议除表决通过上述各项议案外，还听取了公司独立董事作出的《2025年独立董事述职报告》。 三、律师出具的法律意见 律师事务所名称：北京德恒律师事务所 律师姓名：刘彤彤、张舒羽 结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》等相关现行法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《议事规则》的相关规定，公司本次股东会决议合法有效。 四、备查文件 1、山西永东化工股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京德恒律师事务所出具的《关于山西永东化工股份有限公司2025年年度股东会的法律意见》。 特此公告。 山西永东化工股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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