三维通信(002115):2025年度股东会决议
三维通信股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会以现场投票方式和网络投票相结合的表决方式召开。 2、本次股东会未出现否决议案的情形。 3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。 4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。 一、会议召开情况 1．本次股东会召开的时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:30 （2）网络投票时间：2026年5月20日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2.本次股东会召开的地点：浙江省杭州市滨江区火炬大道581号三维大厦C座2楼会议室 3.本次股东会表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4.本次股东会召集人：公司第八届董事会 5.本次股东会现场会议主持人：董事长李越伦先生 6.本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 133,661,260股，占公司有表决权股份总数的16.6031%。其中： 1、出席本次现场会议的股东及股东代表2人，代表股份130,339,580股，占公司有表决权股份总数的16.1905%。 2、参与网络投票股东及股东代表共898人，代表股份3,321,680股，占公司有表决权股份总数的0.4126%。 公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东会按照会议议程对本次会议的议案进行了审议，以现场表决与网络投票相结合的方式对本次会议的议案进行了投票表决，具体表决情况如下：1.《2025年度董事会工作报告》 表决结果：132,742,360股同意，占出席会议有表决权股数的99.3125%；772,500股反对，占出席会议有表决权股数的0.5780%；146,400股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1095%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,402,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3363%；反对772,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2563%；弃权146,400股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4074%。 本议案获通过。 2.《2025年度财务决算报告》 表决结果：132,743,360股同意，占出席会议有表决权股数的99.3133%；771,500股反对，占出席会议有表决权股数的0.5772%；146,400股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1095%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,403,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3664%；反对771,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2262%；弃权146,400股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4074%。 本议案获通过。 3.《2025年度利润分配方案》 表决结果：132,742,060股同意，占出席会议有表决权股数的99.3123%；785,500股反对，占出席会议有表决权股数的0.5877%；133,700股弃权，占出席其中，中小投资者总表决情况：同意2,402,480股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3273%；反对785,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.6477%；弃权133,700股（其中，因未投票默认弃权2,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0251%。 本议案获通过。 4.《公司2025年年度报告及其摘要》 表决结果：132,741,860股同意，占出席会议有表决权股数的99.3121%；771,000股反对，占出席会议有表决权股数的0.5768%；148,400股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1110%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,402,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3212%；反对771,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2111%；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4676%。 本议案获通过。 5.《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》 表决结果：132,742,560股同意，占出席会议有表决权股数的99.3127%；771,500股反对，占出席会议有表决权股数的0.5772%；147,200股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1101%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,402,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.3423%；反对771,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.2262%；弃权147,200股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4315%。 本议案获通过。 6.《关于公司及其子公司2026年度对外担保预计的议案》 表决结果：132,688,960股同意，占出席会议有表决权股数的99.2726%；824,300股反对，占出席会议有表决权股数的0.6167%；148,000股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1107%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,349,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7287%；反对824,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8158%；弃权148,000股（其中，因未投票默认弃本议案获通过。 7.《关于子公司开展保理业务的议案》 表决结果：132,700,360股同意，占出席会议有表决权股数的99.2811%；817,100股反对，占出席会议有表决权股数的0.6113%；143,800股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1076%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,360,780股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.0719%；反对817,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.5990%；弃权143,800股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3291%。 本议案获通过。 8.《关于公司及其控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》 表决结果：132,710,960股同意，占出席会议有表决权股数的99.2890%；807,200股反对，占出席会议有表决权股数的0.6039%；143,100股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1071%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,371,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.3910%；反对807,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3010%；弃权143,100股（其中，因未投票默认弃权4,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3081%。 本议案获通过。 9.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 表决结果：132,763,960股同意，占出席会议有表决权股数的99.3287%；755,700股反对，占出席会议有表决权股数的0.5654%；141,600股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1059%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,424,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.9866%；反对755,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.7505%；弃权141,600股（其中，因未投票默认弃权2,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.2629%。 本议案获通过。 10.《关于修订〈公司章程〉的议案》 表决结果：132,739,260股同意，占出席会议有表决权股数的99.3102%；769,700股反对，占出席会议有表决权股数的0.5759%；152,300股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1139%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,399,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.2430%；反对769,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.1720%；弃权152,300股（其中，因未投票默认弃权14,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5850%。 本议案获通过。 11.《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 表决结果：132,689,760股同意，占出席会议有表决权股数的99.2732%；825,000股反对，占出席会议有表决权股数的0.6172%；146,500股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1096%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,350,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.7528%；反对825,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.8368%；弃权146,500股（其中，因未投票默认弃权4,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4104%。 本议案获通过。 12.《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：132,683,960股同意，占出席会议有表决权股数的99.2688%；818,000股反对，占出席会议有表决权股数的0.6120%；159,300股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1192%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,344,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5781%；反对818,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.6261%；弃权159,300股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7958%本议案获通过。 13.《未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》 表决结果：132,747,760股同意，占出席会议有表决权股数的99.3166%；767,000股反对，占出席会议有表决权股数的0.5738%；146,500股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1096%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,408,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.4989%；反对767,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的23.0907%；弃权146,500股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.4104%本议案获通过。 14.《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》表决结果：132,686,860股同意，占出席会议有表决权股数的99.2710%；808,300股反对，占出席会议有表决权股数的0.6047%；166,100股弃权，占出席会议有表决权股数的0.1243%。 其中，中小投资者总表决情况：同意2,347,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.6654%；反对808,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的24.3341%；弃权166,100股（其中，因未投票默认弃权25,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0005%。 本议案获通过。 本次股东会审议的议案均获得通过。 此外，在本次股东会上，公司独立董事向股东会作了2025年度独立董事述职报告。《2025年度独立董事述职报告》已于2026年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 四、律师出具的法律意见 六和律师认为，公司2025年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决程序、表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、2025年度股东会决议； 2、律师出具的法律意见书。 三维通信股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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