浙江震元(000705):浙江震元2025年度股东会决议
浙江震元股份有限公司2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。 2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议召开的时间为：2026年5月20日15:00开始 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00。 （2）现场会议召开的地点：公司331会议室（绍兴市延安东路558号）（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长吴海明先生 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共162人，代表股份94,178,106股，占公司有表决权股份总数的28.1866%。其中参加本次股东会现场投票的股东及股东代表共6人，代表股份84,907,174股，占公司有表决权总股份的25.4119%；参加本次股东大会网络投票的股东共156人，代表股份9,270,932股，占公司有表决权股份总数的2.7747%。 3、公司董事、董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东会。 二、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下： 1、审议《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意84,365,494股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5808%；反对9,763,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3672%；弃权49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0520%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,034,520股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5373%；反对9,763,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0110%；弃权49,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517%。 2、审议《2025年度利润分配预案》 表决结果：同意84,181,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3852%；反对9,865,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4753%；弃权131,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1395%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意850,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.8391%；反对9,865,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.9495%；弃权131,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2114%。 3、审议《2025年度报告及年报摘要》 表决结果：同意84,361,394股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5765%；反对9,685,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.2840%；弃权131,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1395%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,030,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.4995%；反对9,685,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.2891%；弃权131,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2114%。 4、审议《关于为子公司担保的议案》 表决结果：同意84,323,294股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5360%；反对9,723,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.3245%；弃权131,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1395%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意992,320股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.1482%；反对9,723,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6404%；弃权131,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2114%。 5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意84,366,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.5820%；反对9,634,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.2300%；弃权177,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1880%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意1,035,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.5474%；反对9,634,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8199%；弃权177,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6327%。 6、审议《浙江震元股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》表决结果：84,123,694股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3240%；反对10,005,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.6239%；弃权49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意792,720股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3081%；反对10,005,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2402%；弃权49,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517%。 7、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》表决结果：同意84,283,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.4938%；反对9,845,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.4541%；弃权49,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0521%。本议案通过。 其中，中小投资者股东表决情况为：同意952,620股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7823%；反对9,845,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7660%；弃权49,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4517%。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所朱彦颖、周万鑫律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2025年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。 四、备查文件 1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东会决议； 2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2025年度股东会的法律意见书； 3．深交所要求的其他文件。 浙江震元股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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