学大教育(000526):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月20日 19:51:16 中财网

原标题:学大教育:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2026-023
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情况。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开的时间：2026年5月20日（星期三）14:30起；
网络投票时间：2026年5月20日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2、股权登记日：2026年5月14日。

3、现场会议召开地点：北京市朝阳区樱辉科技中心4层会议室。

4、召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

5、召集人：公司董事会。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表共112人，代表的股份总数为39,038,770股，占公司有表决权股份总数的32.5200％（已剔股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共计4人，代表有表决权的股份总数为17,995,800股，占公司有表决权股份总数的14.9908％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票参加本次股东会的股东共108人，代表有表决权的股份总数为21,042,970股，占公司有表决权股份总数的17.5292％。

本次会议由董事长兼总经理金鑫先生主持，公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东会。

二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行了表决，审议通过了如下提案：

议案 序号	议案名称	分类	表决情况			表 决 结 果
			同意		反对		弃权
			股数	占出席会 议所有股 东有表决 权股份总 数的比例 （%）	股数	占出席会 议所有股 东有表决 权股份总 数的比例 （%）	股数	占出席会 议所有股 东有表决 权股份总 数的比例 （%）
1.00	《2025年年度 报告（全文及摘 要）》	出席会议 所有有表 决权股东	38,965,570	99.8125	67,400	0.1726	5,800	0.0149	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,467,738	97.1192	67,400	2.6526	5,800	0.2283	通过
2.00	《2025年度董 事会工作报告》	出席会议 所有有表 决权股东	38,961,570	99.8022	67,400	0.1726	9,800	0.0251	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,463,738	96.9618	67,400	2.6526	9,800	0.3857	通过
3.00	《2025年度财 务决算报告》	出席会议 所有有表 决权股东	38,960,570	99.7997	67,400	0.1726	10,800	0.0277	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,462,738	96.9224	67,400	2.6526	10,800	0.4250	通过
4.00	《2025年度利 润分配及公积 金转增股本预	出席会议 所有有表 决权股东	38,955,270	99.7861	73,700	0.1888	9,800	0.0251	通过
	案》	其中，中小 股东表决 情况	2,457,438	96.7138	73,700	2.9005	9,800	0.3857	通过
5.00	《关于使用闲 置自有资金委 托理财的议案》	出席会议 所有有表 决权股东	38,961,670	99.8025	67,300	0.1724	9,800	0.0251	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,463,838	96.9657	67,300	2.6486	9,800	0.3857	通过
6.00	《关于为子公 司申请授信额 度提供担保的 议案》	出席会议 所有有表 决权股东	38,950,670	99.7743	78,300	0.2006	9,800	0.0251	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,452,838	96.5328	78,300	3.0815	9,800	0.3857	通过
7.00	《关于续聘会 计师事务所的 议案》	出席会议 所有有表 决权股东	38,959,770	99.7976	68,900	0.1765	10,100	0.0259	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,461,938	96.8909	68,900	2.7116	10,100	0.3975	通过
8.00	《关于制定< 董事、高级管理 人员薪酬管理 制度>的议案》	出席会议 所有有表 决权股东	38,958,170	99.7935	70,800	0.1814	9,800	0.0251	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,460,338	96.8279	70,800	2.7864	9,800	0.3857	通过
9.00	《关于董事、高 级管理人员 2025年度薪酬 发放情况及 2026年度薪酬 发放方案的议 案》	出席会议 所有有表 决权股东	8,614,638	98.9854	76,400	0.8779	11,900	0.1367	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,452,638	96.5249	76,400	3.0068	11,900	0.4683	通过
10.00	《关于提请股 东会授权董事 会办理小额快 速融资相关事 宜的议案》	出席会议 所有有表 决权股东	38,959,370	99.7966	69,600	0.1783	9,800	0.0251	通过
		其中，中小 股东表决 情况	2,461,538	96.8752	69,600	2.7391	9,800	0.3857	通过

注：
1、“中小股东”指除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以2、上述议案6.00和10.00为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）通过，其他议案为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上（含）通过。

3、上述议案9.00涉及关联股东回避表决，公司关联股东天津安特文化传播有限公司、天津晋丰文化传播有限公司、天津瑜安企业管理合伙企业（有限合伙）和华澳（台州）科技有限公司已回避表决，其合计所持股份30,335,832股不计入该议案有效表决权股份总数。

根据上述表决结果，本次股东会审议的全部议案已获得通过。

三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东会上进行了述职。独立董事的述职报告全文已于2026年4月28日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：宋立强、张希慧；
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、行政法规及《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

北京市中伦律师事务所出具的法律意见书全文于同日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件
1、《学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；2、《北京市中伦律师事务所关于学大（厦门）教育科技集团股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司
董 事 会