中钨高新(000657):2025年度股东会决议
中钨高新材料股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议事项。 一、会议召开情况 1.召开时间 （1）现场会议时间：2026年5月20日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2026年5月20日交易时间，即9:15—9:25，9:30 —11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。 2.召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3.现场会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦 1006会议室。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：董事长李仲泽 6.合规性：经公司第十一届董事会第九次会议审议决定召开本次 股东会。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 二、会议出席情况 1.参加本次股东会的股东及股东代表共计1,071人，代表股份 1,514,674,917股，占公司有表决权股份总数的66.4738%（截至股权 登记日，公司总股本为2,278,604,400股）。其中：通过现场投票的 股东及股东代表6人，代表股份697,394,112股，占公司有表决权股 份总数的30.6062%。通过网络投票的股东1,065人，代表股份 817,280,805股，占公司有表决权股份总数的35.8676%。 2.公司董事、部分高级管理人员参加了本次股东会。 3.北京市嘉源律师事务所律师现场见证了本次股东会，并出具法 律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东会议案采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方 式。董事会向本次股东会提交了6项议案，经与会股东及股东代表现 场或网络投票表决，形成决议如下： （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 总表决情况：同意1,514,092,747股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9616%；反对498,000股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0329%；弃权84,170股（其中，因未投票默 认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0056%。 中小股东总表决情况：同意143,874,382股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.5970%；反对498,000股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3447%；弃权84,170 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的0.0583%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 （二）审议通过了《关于制定<公司董事、高级管理人员薪酬制 度>的议案》 总表决情况：同意1,514,094,817股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9617%；反对523,200股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0345%；弃权56,900股（其中，因未投票默 认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0038%。 中小股东总表决情况：同意143,876,452股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.5984%；反对523,200股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3622%；弃权56,900 股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0394%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 （三）审议通过了《关于董事薪酬的议案》 总表决情况：同意1,514,079,450股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9607%；反对533,267股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0352%；弃权62,200股（其中，因未投票默 认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0041%。 中小股东总表决情况：同意143,861,085股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.5878%；反对533,267股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3692%；弃权62,200 股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0431%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 （四）审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 总表决情况：同意1,514,121,117股，占出席本次股东会有效表 决权股份总数的99.9634%；反对504,500股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的0.0333%；弃权49,300股（其中，因未投票默 认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0033%。 中小股东总表决情况：同意143,902,752股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的99.6166%；反对504,500股，占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3492%；弃权49,300 股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东 有效表决权股份总数的0.0341%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 （五）审议通过了《关于与五矿集团财务有限责任公司签署金融 服务补充协议暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司 （697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）回 避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。 总表决情况：同意131,340,363股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的90.9203%；反对13,056,489股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的9.0384%；弃权59,700股（其中，因未投票默 认弃权6,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0413%。 中小股东总表决情况：同意131,340,363股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的90.9203%；反对13,056,489股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0384%；弃权 59,700股（其中，因未投票默认弃权6,200股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0413%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 （六）审议通过了《关于2026年公司与五矿集团财务有限责任 公司关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司 （697,212,812股）和五矿钨业集团有限公司（673,005,553股）回 避表决，其所持股份不计入该议案有表决权的股份总数。 总表决情况：同意131,336,763股，占出席本次股东会有效表决 权股份总数的90.9178%；反对13,058,889股，占出席本次股东会有 效表决权股份总数的9.0400%；弃权60,900股（其中，因未投票默 认弃权6,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0422%。 中小股东总表决情况：同意131,336,763股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的90.9178%；反对13,058,889股，占 出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.0400%；弃权 60,900股（其中，因未投票默认弃权6,700股），占出席本次股东 会中小股东有效表决权股份总数的0.0422%。 表决结果：本议案经股东会审议通过。 本次会议还听取了公司独立董事述职报告和高级管理人员2025 年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的报告。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所 2.律师姓名：曾雨竹、张子乔 3.结论性意见： 北京市嘉源律师事务所认为：公司本次股东会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 五、备查文件 1.《中钨高新材料股份有限公司2025年度股东会决议》 2.《法律意见书》 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十一日 中财网
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