凯撒旅业(000796):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月20日 19:45:54 中财网

原标题:凯撒旅业:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2026-040
凯撒旅业集团股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2026年5月20日（星期三）下午14:00；通过深2026 5 20 9:15-9:25,9:30-11:30
圳证券交易所交易系统投票的时间为 年 月 日上午 ，下
午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00。

2 3
、现场会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路 号二楼第一会议室
3、主持人：董事长迟永杰
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
5
、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况
1
、股东出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共588人，代表股份577,537,541股，占公司有表决权股份总数的37.0030%。

3
（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表 人，代表股（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东585人，代表股份105,414,9666.7540%
股，占公司有表决权股份总数的 。

2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）585人，代表股份105,414,966股，占公司6.7540%
有表决权股份总数的 。

(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况
(一)表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

(二)表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：

议案名称	同意投票 数目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	反对投票 数目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	弃权投票 数目	占出席会议 有表决权股 份总数的比 例	表决 结果
《2025年度董事会工作 报告》	572,430,341	99.1157%	4,784,700	0.8285%	322,500	0.0558%	通过
《2025年度可持续发展 报告》	572,435,041	99.1165%	4,779,000	0.8275%	323,500	0.0560%	通过
《2025年度内部控制评 价报告》	572,412,641	99.1126%	4,789,000	0.8292%	335,900	0.0582%	通过
《关于2025年度拟不进 行利润分配的议案》	571,983,440	99.0383%	5,243,201	0.9079%	310,900	0.0538%	通过
《关于未弥补亏损达到 实收股本总额三分之一 的议案》	572,210,240	99.0776%	4,974,301	0.8613%	353,000	0.0611%	通过
《2025年年度报告全文 及摘要》	572,402,941	99.1109%	4,890,800	0.8468%	243,800	0.0422%	通过
《关于2026年度对外担 保额度预计的议案》	572,313,241	99.0954%	5,021,000	0.8694%	203,300	0.0352%	通过
《关于拟续聘公司2026 年度会计师事务所的议 案》	572,409,240	99.1120%	4,888,001	0.8464%	240,300	0.0416%	通过
《关于修订<公司章程> 的议案》	572,405,341	99.1114%	4,874,300	0.8440%	257,900	0.0447%	通过
《关于修订<董事、高级 管理人员薪酬管理制度> 的议案》	572,249,840	99.0844%	5,091,801	0.8816%	195,900	0.0339%	通过
《关于2026年度董事和 高级管理人员薪酬方案 的议案》	572,128,040	99.0634%	5,080,701	0.8797%	328,800	0.0569%	通过

提交本次股东会审议的11个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案9.00《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、中小股东表决结果
本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：

议案名称	同意投票 数目	占出席会 议中小股 东所持股 份总数的 比例	反对投票 数目	占出席会 议中小股 东所持股 份总数的 比例	弃权投票 数目	占出席会 议中小股 东所持股 份总数的 比例
《2025年度董事会工作报告》	100,307,766	95.1551%	4,784,700	4.5389%	322,500	0.3059%
《2025年度可持续发展报告》	100,312,466	95.1596%	4,779,000	4.5335%	323,500	0.3069%
《2025年度内部控制评价报告》	100,290,066	95.1384%	4,789,000	4.5430%	335,900	0.3186%
《关于2025年度拟不进行利润 分配的议案》	99,860,865	94.7312%	5,243,201	4.9739%	310,900	0.2949%
《关于未弥补亏损达到实收股本 总额三分之一的议案》	100,087,665	94.9464%	4,974,301	4.7188%	353,000	0.3349%
《2025年年度报告全文及摘要》	100,280,366	95.1292%	4,890,800	4.6396%	243,800	0.2313%
《关于2026年度对外担保额度 预计的议案》	100,190,666	95.0441%	5,021,000	4.7631%	203,300	0.1929%
《关于拟续聘公司2026年度会	100,286,665	95.1351%	4,888,001	4.6369%	240,300	0.2280%
计师事务所的议案》
《关于修订<公司章程>的议案》	100,282,766	95.1314%	4,874,300	4.6239%	257,900	0.2447%
《关于修订<董事、高级管理人员 薪酬管理制度>的议案》	100,127,265	94.9839%	5,091,801	4.8302%	195,900	0.1858%
《关于2026年度董事和高级管 理人员薪酬方案的议案》	100,005,465	94.8684%	5,080,701	4.8197%	328,800	0.3119%

三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二)律师姓名：邬文昊律师、蒙象君律师
(三)结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件
(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒旅业集团股份有限公司2025年年度股东会法律意见书；
(二)凯撒旅业集团股份有限公司2025年年度股东会决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司
2026年5月21日