渤海租赁(000415):2025年年度股东会决议
渤海租赁股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次股东会未出现否决提案的情形。 2.本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： ⑴现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30； ⑵网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间；2.现场会议地点：渤海租赁股份有限公司董事会办公室（乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼）； 3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4.会议召集人：渤海租赁股份有限公司董事会； 5.会议主持人：董事马伟华先生。 本次股东会的会议通知、提示性公告及相关文件已分别于2026年4月29日、2026年5月16日刊登在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《渤海租赁股份有限公司章程》的相关规定。 ㈡出席会议股东情况： 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东282人，代表股份3,029,640,428股，占公司有表决权股份总数的48.9875%。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份2,657,311,274股，占公司有表决权股份总数的42.9671%。 通过网络投票的股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。 2.中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。 通过网络投票的中小股东276人，代表股份372,329,154股，占公司有表决权股份总数的6.0203%。 3.其他人员出席情况： 公司部分董事、高级管理人员出席和列席了本次股东会，北京浩天（乌鲁木齐）律师事务所见证律师出席并见证了本次股东会。 二、议案的审议和表决情况 本次会议以现场表决与网络投票相结合的表决方式对议案进行表决，议案表决结果如下： ㈠审议《2025年度董事会工作报告》 1.总表决情况： 同意3,020,524,626股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6991%；反对8,235,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2718%；弃权880,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0291%。 2.中小股东总表决情况： 同意363,213,352股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5517%；反对8,235,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2119%；弃权880,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2365%。 议案表决结果：审议通过。 ㈡审议《2025年年度报告及摘要》 1.总表决情况： 同意3,020,534,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6995%；反对8,225,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2715%；弃权880,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0290%。 2.中小股东总表决情况： 同意363,223,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5544%；反对8,225,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2092%；弃权880,100股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2364%。 议案表决结果：审议通过。 ㈢审议《2025年度利润分配预案》 1.总表决情况： 同意3,018,914,826股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6460%；反对10,081,202股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3328%；弃权644,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。 2.中小股东总表决情况： 同意361,603,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1193%；反对10,081,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7076%；弃权644,400股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1731%。 议案表决结果：审议通过。 1.总表决情况： 同意3,019,725,450股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6727%；反对9,273,278股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3061%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。 2.中小股东总表决情况： 同意362,414,176股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3370%；反对9,273,278股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4906%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。 议案表决结果：审议通过。 ㈤审议《关于公司及下属子公司2026年度担保额度预计的议案》 本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 1.总表决情况： 同意3,017,918,547股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6131%；反对10,922,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3605%；弃权799,500股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0264%。 2.中小股东总表决情况： 同意360,607,273股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8517%；反对10,922,381股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9335%；弃权799,500股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2147%。 议案表决结果：此议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，审议通过。 ㈥审议《关于公司及下属子公司开展衍生品交易的议案》 1.总表决情况： 反对8,479,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2799%；弃权691,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%。 2.中小股东总表决情况： 同意363,158,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5369%；反对8,479,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2773%；弃权691,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1858%。 议案表决结果：审议通过。 ㈦审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.总表决情况： 同意3,018,195,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6222%；反对10,824,302股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3573%；弃权620,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0205%。 2.中小股东总表决情况： 同意360,884,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9261%；反对10,824,302股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9072%；弃权620,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1667%。 议案表决结果：审议通过。 ㈧审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司2026年度董事薪酬方案>的议案》1.总表决情况： 同意3,018,166,126股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6213%；反对10,818,602股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3571%；弃权655,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0216%。 同意360,854,852股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.9182%；反对10,818,602股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9057%；弃权655,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1761%。 议案表决结果：审议通过。 ㈨审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司董事履职评价制度>的议案》1.总表决情况： 同意3,020,514,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6988%；反对8,483,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2800%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。 2.中小股东总表决情况： 同意363,203,652股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5491%；反对8,483,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2786%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。 议案表决结果：审议通过。 （十）审议《关于制定<渤海租赁股份有限公司证券投资及衍生品交易业务管理制度>的议案》 1.总表决情况： 同意3,020,479,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6976%；反对8,504,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2807%；弃权656,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0217%。 2.中小股东总表决情况： 同意363,168,452股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5396%；反对8,504,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2840%；弃权656,700股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东议案表决结果：审议通过。 （十一）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 1.总表决情况： 同意2,948,225,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3127%；反对80,772,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6661%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。 2.中小股东总表决情况： 同意290,914,701股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1337%；反对80,772,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6939%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。 议案表决结果：审议通过。 （十二）审议《关于修订<渤海租赁股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 1.总表决情况： 同意2,948,222,775股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3126%；反对80,775,953股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.6662%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。 2.中小股东总表决情况： 同意290,911,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.1329%；反对80,775,953股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.6948%；弃权641,700股（其中，因未投票默认弃权20,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1723%。 议案表决结果：审议通过。 三、律师出具的法律意见 ㈡律师姓名：聂晓江、王杰； ㈢结论性意见：经办律师认为公司本次股东会的召集人资格，召集、召开程序，出席会议的人员资格，表决程序均符合相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。 四、备查文件 ㈠渤海租赁股份有限公司2025年年度股东会决议； ㈡法律意见书。 特此公告。 渤海租赁股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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