本钢板材(000761):本钢板材股份有限公司关于预计触发本钢转债转股价格向下修正条件的提示性公告
本钢板材股份有限公司 关于预计触发本钢转债转股价格向下修正条件的提示性公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1.证券代码：000761，证券简称：本钢板材 2.债券代码：127018，债券简称：本钢转债 3.转股价格：3.29元/股 4.转股期限：2021年1月4日至2026年6月28日 5.根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募 集说明书》的约定，在本次发行的可转债存续期间，当公司A股股票 在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交 公司股东会审议表决。 自2026年5月14日至2026年5月20日，公司股票已有5个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股价格向下 修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕46号”文核准， 公司于2020年6月29日公开发行6,800万张可转换公司债券，每张 面值100元，发行总额68.00亿元，期限6年。 经深交所“深证上[2020]656号”文同意，公司68.00亿元可转 钢转债”，债券代码“127018”。 根据《本钢板材股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集 说明书》（以下简称：《募集说明书》）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期为2021年1月4日至2026年6月28日。初始转股价 格为5.03元/股。 （二）转股价格调整情况 因公司实施2020年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自 2021年7月19日起由5.03元/股调整为5.02元/股。具体内容详见 公司于2021年7月10日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》 （公告编号：2021-037）。 因公司实施2021年半年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价 格自2021年10月13日起由5.02元/股调整为4.55元/股。具体内 容详见公司于2021年9月28日披露的《关于本钢转债转股价格调整 公告》（公告编号：2021-059）。 因公司实施2021年度权益分派方案，“本钢转债”的转股价格自 2022年6月16日起由4.55元/股调整为3.95元/股。具体内容详见 公司于2022年6月8日披露的《关于本钢转债转股价格调整公告》 （公告编号：2022-032）。 2025年12月25日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议 通过了《关于向下修正“本钢转债”转股价格的议案》。“本钢转债”的转股价格自2025年12月26日起由3.95元/股调整为3.29元/股。 具体内容详见公司于2025年12月26日披露的《关于向下修正本钢 转债转股价格公告》（公告编号：2025-070）。 截至本公告披露日，“本钢转债”转股价格为3.29元/股。 二、转股价格向下修正条款 根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股 价格向下修正条款如下： 1.修正权限与修正幅度 个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时， 公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议 表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股 价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2.修正程序 如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站 （www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登 相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前， 该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 自2026年5月14日至2026年5月20日，公司股票已有5个交 易日的收盘价低于当期转股价格的85%，预计可能触发转股价格向下 修正条件。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转 换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正条件时召开董事会履行审议本钢板材股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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