美邦服饰(002269):2025年度股东会决议
证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。重要提示： 1、本次股东会没有否决或修改提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。 2、会议召开地点：上海市浦东新区环桥路208号公司会议室。 3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长周成建先生。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共326人，代表股份数量 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 878,782,434股，占公司有表决权股份总数的35.1929%（截至股权登记日，公司总股本为2,512,500,000股，其中公司回购专用账户持有公司股票15,458,700股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。因此公司有表决权股份总数为2,497,041,300股），其中： （1）现场会议股东出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表股份数量867,783,359股，占公司有表决权股份总数的34.7525%。 （2）网络投票情况：通过网络投票出席会议的股东共323人，代表股份数量10,999,075股，占公司有表决权股份总数的0.4405%。 参与本次股东会投票的中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）共323人，代表股份数量10,999,075股，占公司有表决权股份总数的0.4405%。 2、公司董事、高级管理人员列席了会议。 3、君合律师事务所上海分所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了见证意见。 二、提案审议表决情况 本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意874,251,459股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4844%；反对4,309,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4904%；弃权221,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0252%。 其中，中小投资者同意6,468,100股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.8059%；反对4,309,575股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.1812%；弃权221,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小投证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.0129%。 2、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意874,184,959股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4768%；反对4,375,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4979%；弃权221,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0252%。 其中，中小投资者同意6,401,600股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.2013%；反对4,375,875股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.7840%；弃权221,600股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.0147%。 3、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：同意874,202,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4788%；反对4,345,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4945%；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0267%。 其中，中小投资者同意6,419,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.3622%；反对4,345,375股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.5067%；弃权234,400股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.1311%。 4、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 表决结果：同意6,364,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的57.8640%；反对4,481,075股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的40.7405%；弃权153,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.3956%。 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 其中，中小投资者同意6,364,500股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的57.8640%；反对4,481,075股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的40.7405%；弃权153,500股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.3956%。 出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士、游君源先生对该议案回避表决。 5、审议通过《关于确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》 表决结果：同意6,538,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的59.3371%；反对4,323,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的39.2372%；弃权157,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的1.4257%。 其中，中小投资者同意6,518,400股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的59.2632%；反对4,323,575股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.3085%；弃权157,100股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.4283%。 出席本次股东会的关联股东上海华服投资有限公司、胡佳佳女士对该议案回避表决。 6、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意873,914,659股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4461%；反对4,540,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5167%；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权102,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0373%。 其中，中小投资者同意6,131,300股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的55.7438%；反对4,540,375股，占出席证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的41.2796%；弃权327,400股（其中，因未投票默认弃权102,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.9766%。 7、审议通过《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 表决结果：同意873,992,059股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4549%；反对4,531,675股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5157%；弃权258,700股（其中，因未投票默认弃权102,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0294%。 其中，中小投资者同意6,208,700股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的56.4475%；反对4,531,675股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的41.2005%；弃权258,700股（其中，因未投票默认弃权102,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3520%。 8、审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意874,205,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.4792%；反对4,420,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.5030%；弃权156,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0178%。 其中，中小投资者同意6,422,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的58.3885%；反对4,420,375股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的40.1886%；弃权156,500股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.4228%。 9、审议通过《关于增加经营范围和修订<公司章程>并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的议案》 表决结果：同意874,285,559股，占出席本次股东会有效表决权股份总数证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 （含网络投票）的99.4883%；反对4,309,575股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.4904%；弃权187,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的0.0213%。 其中，中小投资者同意6,502,200股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的59.1159%；反对4,309,575股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的39.1812%；弃权187,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.7029%。 本议案为特别决议事项，已获出席本次股东会有表决权股份总数的2/3以上（含）通过。 10、审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》10.01《选举周成建先生为第七届董事会非独立董事》 表决结果：同意870,695,373股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.0797%。 其中，中小投资者同意2,912,014股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的26.4751% 10.02《选举游君源先生为第七届董事会非独立董事》 表决结果：同意868,003,172股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7734%。 其中，中小投资者同意219,813股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.9985% 10.03《选举孙立军先生为第七届董事会非独立董事》 表决结果：同意867,907,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7625%。 其中，中小投资者同意123,907股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.1265% 11、审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事候选人的议案》11.01《选举袁敏先生为第七届董事会独立董事》 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 表决结果：同意870,835,271股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.0957%。 其中，中小投资者同意3,051,912股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的27.7470% 11.02《选举王春良先生为第七届董事会独立董事》 表决结果：同意867,994,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7725%。 其中，中小投资者同意211,602股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的1.9238% 11.03《选举陆敬波先生为第七届董事会独立董事》 表决结果：同意868,040,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的98.7776%。 其中，中小投资者同意256,921股，占出席本次股东会中小投资者所持有效表决权股份总数（含网络投票）的2.3358% 三、律师出具的法律意见 本次股东会由君合律师事务所上海分所委派的徐雄、陈骅律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人、出席会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年度股东会会议决议； 2、君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 证券代码：002269 证券简称：美邦服饰 公告编号：2026-027 上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 二零二六年五月二十日 中财网
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