赣锋锂业(002460):2025年年度股东会决议

时间：2026年05月20日 19:45:33 中财网

原标题:赣锋锂业:2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不会涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2026年5月20日14:00
网络投票时间：公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15—9:25，
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日
下午15:00。

2、会议地点：江西省新余市高新区阳光大道2618号赣锋锂电综
合楼805会议室
3、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议的召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司副董事长王晓申先生
6、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召集、召开程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

二、会议出席情况
出席现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人共计

	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	632,260,764	99.7097%	1,675,459	0.2642%	165,390	0.0261%
H股股东	172,947,911	99.1304%	447,995	0.2568%	1,069,083	0.6128%
全体股东	805,208,675	99.5847%	2,123,454	0.2626%	1,234,473	0.1527%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过《2025年年度报告、年度报告摘要及业绩公告》；

同意

反对

弃权

	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	632,047,764	99.6761%	1,882,199	0.2968%	171,650	0.0271%
H股股东	172,224,311	98.7157%	1,171,595	0.6715%	1,069,083	0.6128%
全体股东	804,272,075	99.4689%	3,053,794	0.3777%	1,240,733	0.1534%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

3、审议通过《分别经境内外审计机构审计的2025年度财务报告》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	632,253,764	99.7086%	1,679,399	0.2648%	168,450	0.0266%
H股股东	172,947,911	99.1304%	447,995	0.2568%	1,069,083	0.6128%
全体股东	805,201,675	99.5838%	2,127,394	0.2631%	1,237,533	0.1531%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

4、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所及确认报酬的议
案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	630,438,319	99.4223%	3,565,824	0.5623%	97,470	0.0154%
H股股东	169,339,384	97.0621%	5,041,885	2.8899%	83,720	0.0480%
全体股东	799,777,703	98.9130%	8,607,709	1.0646%	181,190	0.0224%
其中：A股 中小股东	78,692,814	95.5519%	3,565,824	4.3298%	97,470	0.1184%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

5、审议通过《关于确定董事2025年薪酬及拟定2026年度薪酬方
案的议案》，关联股东已回避表决；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	81,489,654	98.9480%	772,124	0.9375%	94,330	0.1145%

H股股东	174,374,401	99.9481%	6,868	0.0039%	83,720	0.0480%
全体股东	255,864,055	99.6274%	778,992	0.3033%	178,050	0.0693%
其中：A股 中小股东	81,489,654	98.9480%	772,124	0.9375%	94,330	0.1145%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

6、审议通过《2025年度利润分配预案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	632,652,799	99.7715%	1,359,484	0.2144%	89,330	0.0141%
H股股东	174,381,269	99.9520%	0	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,034,068	99.8105%	1,359,484	0.1681%	173,050	0.0214%
其中：A股 中小股东	80,907,294	98.2408%	1,359,484	1.6507%	89,330	0.1085%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

7、审议通过《关于增发公司H股股份一般性授权的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	599,260,960	94.5055%	34,674,670	5.4683%	165,983	0.0262%
H股股东	57,540,142	32.9887%	116,770,756	66.9465%	113,091	0.0648%
全体股东	656,801,102	81.2344%	151,445,426	18.7311%	279,074	0.0345%
其中：A股 中小股东	47,515,455	57.6951%	34,674,670	42.1033%	165,983	0.2015%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于申请发行境内外债券产品一般性授权的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	594,976,757	93.8299%	38,966,846	6.1452%	158,010	0.0249%
H股股东	34,553,218	19.8099%	139,787,051	80.1421%	83,720	0.0480%
全体股东	629,529,975	77.8615%	178,753,897	22.1086%	241,730	0.0299%

其中：A股 中小股东

43,231,252

52.4931%

38,966,846

47.3151%

158,010

0.1919%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于拟使用自有资金开展衍生品交易的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	633,156,481	99.8509%	847,962	0.1337%	97,170	0.0153%
H股股东	174,381,265	99.9520%	4	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,537,746	99.8728%	847,966	0.1049%	180,890	0.0224%
其中：A股 中小股东	81,410,976	98.8524%	847,962	1.0296%	97,170	0.1180%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

10、审议通过《关于公司与合营公司作为联合承租人开展融资租
赁业务的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	633,189,019	99.8561%	812,524	0.1281%	100,070	0.0158%
H股股东	174,381,265	99.9520%	4	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,570,284	99.8768%	812,528	0.1005%	183,790	0.0227%
其中：A股 中小股东	81,443,514	98.8919%	812,524	0.9866%	100,070	0.1215%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于补选独立董事的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	632,640,327	99.7696%	1,368,816	0.2159%	92,470	0.0146%
H股股东	169,005,654	96.8708%	5,375,615	3.0812%	83,720	0.0480%
全体股东	801,645,981	99.1441%	6,744,431	0.8341%	176,190	0.0218%

其中：A股 中小股东

80,894,822

98.2256%

1,368,816

1.6621%

92,470

0.1123%

该项议案为普通表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的二分之一以上通过。

12、审议通过《关于变更公司经营期限的议案》；

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	633,282,461	99.8708%	720,582	0.1136%	98,570	0.0155%
H股股东	174,381,265	99.9520%	4	0.0000%	83,720	0.0480%
全体股东	807,663,726	99.8883%	720,586	0.0891%	182,290	0.0225%
其中：A股 中小股东	81,536,956	99.0054%	720,582	0.8750%	98,570	0.1197%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

13、审议通过《关于变更为香港鲁源提供担保暨关联交易的议
案》，关联股东已回避表决。

股东类型	同意		反对		弃权
	股数	占比	股数	占比	股数	占比
A股股东	623,414,964	98.3147%	2,998,729	0.4729%	7,687,920	1.2124%
H股股东	136,692,555	78.5707%	5,919,908	3.4028%	31,361,526	18.0266%
全体股东	760,107,519	94.0639%	8,918,637	1.1037%	39,049,446	4.8324%
其中：A股 中小股东	71,669,459	87.0239%	2,998,729	3.6412%	7,687,920	9.3350%

该项议案为特别表决议案，已获得出席本次股东会有效表决权股
份总数的三分之二以上通过。

股东会还听取了独立董事述职报告，赣锋锂业《独立董事2025
年度述职报告》全文刊载于2026年3月31日巨潮资讯网上
(www.cninfo.com.cn)。

四、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市汉坤律师事务所上海分所杜凯律师及崔小
峰律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录
1、《江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年年度股东会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于江西赣锋锂业集团股
份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。

特此公告。

江西赣锋锂业集团股份有限公司
董事会
2026年5月21日