恒拓开源(920415):2025年年度股东会决议
恒拓开源信息科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长牟轶先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会会议召集、召开、出席人员资格、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9人，持有表决权的股份总数 61,625,927股，占公司有表决权股份总数的43.86%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1人，持有表决权的股份总数6,776股，占公司有表决权股份总数的0.005%。 （三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事 7人，出席 7人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3. 公司财务负责人出席会议。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》 1.议案表决结果： 同意股数61,619,151股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《公司2025年度独立董事述职报告》 1.议案表决结果： 同意股数61,619,151股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《公司2025年度财务决算及2026年度财务预算报告》 1.议案表决结果： 同意股数61,619,151股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （四）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》 1.议案表决结果： 同意股数61,619,151股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,619,151股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （六）审议通过《关于公司2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核报告》 1.议案表决结果： 同意股数23,134,383股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶回避表决。 （七）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数61,619,151股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （八）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数59,733,351股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东牟轶、刘德永、潘小玲、刘瑾回避表决。 （九）审议通过《关于亿迅信息技术有限公司2025年度未完成业绩承诺及有关利润补偿的议案》 1.议案表决结果： 同意股数23,134,383股，占本次股东会有表决权股份总数的99.97%；反对股数6,776股，占本次股东会有表决权股份总数的0.03%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 2.回避表决情况 股东西藏智航科技有限公司、北京亚邦伟业技术有限公司、牟轶回避表决。 （十）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市重光律师事务所 （二）律师姓名：唐琼、刘伟东 （三）结论性意见 公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规、《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均合法有效。 四、备查文件 （一）《恒拓开源信息科技股份有限公司2025年年度股东会决议》； （二）《北京市重光律师事务所关于恒拓开源信息科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 恒拓开源信息科技股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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