无锡晶海(920547):2025年年度股东会决议
无锡晶海氨基酸股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2026年5月19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：李松年 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总 数53,800,625股，占公司有表决权股份总数的69.25%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的 股份总数40,645股，占公司有表决权股份总数的0.05%。 （三） 公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1. 公司在任董事6人，出席6人； 2. 公司董事会秘书出席会议； 3.公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于公司2025年度权益分派预案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （四） 审议通过《关于公司使用闲置自有资金投资理财的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （五） 审议通过《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （六） 审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （七） 审议通过《关于对公司董事2025年度薪酬予以确认及公司董 事2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （八） 审议通过《关于对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认 及公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》 1.议案表决结果： 同意股数 53,759,980股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 40,645股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.08%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所 （二）律师姓名：孙薇维、孟祥全 （三）结论性意见 本所认为，公司 2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公 司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、 备查文件 2、《上海市广发律师事务所关于无锡晶海氨基酸股份有限公 2025年年度股东会的法律意见书》。 无锡晶海氨基酸股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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