深圳能源(000027):2025年度股东会决议
公司债券代码：149676 公司债券简称：21深能01 公司债券代码：149677 公司债券简称：21深能02 公司债券代码：149927 公司债券简称：22深能02 公司债券代码：149984 公司债券简称：22深能Y2 公司债券代码：148628 公司债券简称：24深能Y1 公司债券代码：148687 公司债券简称：24深能01 公司债券代码：524032 公司债券简称：24深能Y2 公司债券代码：524352 公司债券简称：25深能YK01 公司债券代码：524705 公司债券简称：26深能Y1 公司债券代码：524744 公司债券简称：26深能Y2 深圳能源集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东会没有出现否决议案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为2026年5月20日9:15，结束时间为2026年5月20日15:00。 2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 出席本次会议的股东（代理人）共599名，代表有效表决权股份 3,540,336,309股，占公司有效表决权股份总数的74.4176%。其中，现场出席的股东（代理人)4名，代表有效表决权股份2,088,885,883股,占公司有效表决权股份总数的43.9082%；参与网络投票的股东595名，代表有效表决权股份1,451,450,426股,占公司有效表决权股份总数的30.5094%。 公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。 二、提案审议情况 本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。 （一）2025年度董事会工作报告。 表决情况：同意3,530,789,561股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7303%；反对9,037,304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2553%；弃权509,444股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0144%。 表决结果：通过。 （二）关于2025年度财务报告及利润分配方案的议案。 公司2025年度利润分配方案为：以公司2025年末总股本4,757,389,916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.60元（含税），共计派发现金人民币761,182,386.56元；本年度不送红股，不以公积金转增股本。 表决情况：同意3,531,708,708股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7563%；反对8,361,757股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2362%；弃权265,844股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0075%。 其中：中小投资者同意22,985,728股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.7090%；反对8,361,757股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的26.4501%；弃权265,844股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.8409%。 表决结果：通过。 （三）关于变更2026年度审计机构的议案。 表决情况：同意3,531,645,188股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.7545%；反对8,207,277股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2318%；弃权483,844股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0137%。 其中：中小投资者同意22,922,208股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的72.5080%；反对8,207,277股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的25.9614%；弃权483,844股,占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的1.5305%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。 （二）律师姓名：余平，苌雅洁。 （三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2025年度股东会决议。 （二）公司2025年度股东会法律意见书。 深圳能源集团股份有限公司 董事会 二〇二六年五月二十一日 中财网
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