圣湘生物(688289):圣湘生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议

时间：2026年05月20日 19:40:53 中财网

原标题:圣湘生物:圣湘生物科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2026-026
圣湘生物科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区华西路680号（圣湘生物上海产业园）（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1 、出席会议的股东和代理人人数	240
普通股股东人数	240
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	282,639,971
普通股股东所持有表决权数量	282,639,971
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	49.1665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1665

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长戴立忠先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《圣湘生物科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事11人，列席4人，公司在任董事戴立忠、彭铸、李堂、王海啸列席会议；
2、董事会秘书黄强列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	280,652,611	99.2968	1,892,665	0.6696	94,695	0.0336

2、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于确认2025年董事薪酬并制定2026年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	87,434,683	95.3385	4,205,773	4.5859	69,266	0.0756

3、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司2025年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型

同意

反对

弃权

	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	280,759,389	99.3346	1,829,817	0.6474	50,765	0.0180

4、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于聘任公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	280,571,813	99.2682	2,011,167	0.7115	56,991	0.0203

5、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定并执行2026年度中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	280,787,493	99.3445	1,802,713	0.6378	49,765	0.0177

6、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	280,573,289	99.2687	2,016,917	0.7135	49,765	0.0178

7
、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	280,511,505	99.2469	2,074,601	0.7340	53,865	0.0191

8、议案名称：圣湘生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易确认及预计2026年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	38,352,887	94.9241	1,998,855	4.9472	51,965	0.1287

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
2	圣湘生物科技股份 有限公司关于确认 2025年董事薪酬并 制定2026年度薪酬 方案的议案	5,001,748	53.9168	4,205,773	45.3365	69,266	0.7467
3	圣湘生物科技股份 有限公司2025年度 利润分配方案	7,396,205	79.7281	1,829,817	19.7247	50,765	0.5472
4	圣湘生物科技股份 有限公司关于聘任 公司2026年度财务 审计机构及内控审 计机构的议案	7,208,629	77.7061	2,011,167	21.6796	56,991	0.6143
5	圣湘生物科技股份 有限公司关于提请 股东会授权董事会 制定并执行2026年 度中期分红方案的 议案	7,424,309	80.0310	1,802,713	19.4325	49,765	0.5365
6	圣湘生物科技股份 有限公司未来三年 （2026年-2028年） 股东分红回报规划	7,210,105	77.7220	2,016,917	21.7415	49,765	0.5365
8	圣湘生物科技股份 有限公司关于2025 年度日常关联交易 确认及预计2026年 度日常关联交易的 议案	7,225,967	77.8929	1,998,855	21.5468	51,965	0.5603

（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案均属于普通决议议案，均已获得出席本次会议股东或股东1/2
代理人所持有有效表决权股份总数的 以上通过。

出席会议的股东中，关联股东戴立忠、彭铸、王海啸对议案2回避表决，其合计持有公司股份190,930,249股不计入该议案的有效表决权股份总数。关联股东戴立忠、湖南圣维投资管理有限公司、湖南圣维华宁管理咨询中心（有限合伙）、湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）对议案8回避表决，其合计持有公司股242,236,264
份 股不计入该议案的有效表决权股份总数。

本次股东会的议案2、3、4、5、6、8对中小投资者进行了单独计票。

本次股东会还听取了《圣湘生物科技股份有限公司2025年度独立董事述职情况报告》《圣湘生物科技股份有限公司2025年高级管理人员薪酬确认及2026年度薪酬方案》。

三、 律师见证情况
1
、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：成宓雯、彭梨
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和会议召集人资格、会议表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会决议合法、有效。

特此公告。

圣湘生物科技股份有限公司
董事会
2026年5月21日