安路科技(688107):安路科技2025年年度股东会决议
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时间：2026年05月20日 19:40:51 中财网 |
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原标题:
安路科技:
安路科技2025年年度股东会决议公告
证券代码：688107 证券简称：
安路科技 公告编号：2026-030
上海安路信息科技股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路1867号C座公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 普通股股东人数 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 217,982,394 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 217,982,394 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%） | 54.3801 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.3801 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长谢文录先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书列席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 217,919,758 | 99.9712 | 59,336 | 0.0272 | 3,300 | 0.0016 |
2、议案名称：关于《2025年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 217,919,758 | 99.9712 | 59,336 | 0.0272 | 3,300 | 0.0016 |
3、议案名称：关于《2025年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 217,919,758 | 99.9712 | 60,336 | 0.0276 | 2,300 | 0.0012 |
4、议案名称：关于2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 217,895,948 | 99.9603 | 84,146 | 0.0386 | 2,300 | 0.0011 |
5、议案名称：关于续聘公司2026年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 217,919,758 | 99.9712 | 60,336 | 0.0276 | 2,300 | 0.0012 |
6、议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 217,913,975 | 99.9686 | 66,119 | 0.0303 | 2,300 | 0.0011 |
7、议案名称：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 217,913,975 | 99.9686 | 66,119 | 0.0303 | 2,300 | 0.0011 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 4 | 关于2025
年度利润
分配预案
的议案 | 20,787,268 | 99.5858 | 84,146 | 0.4031 | 2,300 | 0.0111 |
| 5 | 关于续聘
公司2026
年度审计
机构的议
案 | 20,811,078 | 99.6999 | 60,336 | 0.2890 | 2,300 | 0.0111 |
| 7 | 关于确认
董事2025
年度薪酬
及2026年
度董事薪
酬方案的
议案 | 20,805,295 | 99.6722 | 66,119 | 0.3167 | 2,300 | 0.0111 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案4、5、7，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：刘东亚、徐隽逸
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2026年5月21日
中财网
