江波龙(301308):公司新增2026年度日常关联交易预计
深圳市江波龙电子股份有限公司 关于公司新增 2026年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、新增日常关联交易基本情况 （一）新增日常关联交易概述 深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2026年度与深圳中电港技术股份有限公司（以下简称“中电港”）发生日常关联交易不超过50,000.00万元。具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-043）。 2026年5月19日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事蔡靖回避表决，该议案经公司全体非关联董事以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。因公司业务开展需要，新增与中电港2026年度日常关联交易预计金额不超过35,000.00万元。本次新增后，预计2026年度公司与中电港的日常关联交易额度为不超过85,000.00万元。 本次事项已经公司第三届董事会审计委员会第十九次会议、第三届董事会独立董事专门会议第九次会议全票审议通过。本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。 （二）本次新增日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：人民币万元
（一）关联交易主要内容 公司与上述关联方的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，依据市场价格协商定价，并按照协议约定进行结算。 （二）关联交易协议签署情况 公司与关联方根据生产经营的实际需求签订相关协议。 四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响 中电港系国内领先的电子元器件分销商，符合公司对经销商资质的高标准要求。公司通过中电港销售存储产品，契合公司业务拓展的策略，有助于快速提升公司的出货量和市场占有率，具有商业上的合理性和必要性。 公司2026年度向中电港新增日常关联交易预计，符合公司日常经营所需，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不存在损害公司利益的情形，不影响公司五、独立董事、审计委员会意见 （一）独立董事专门会议审议的情况 公司于2026年5月18日召开了第三届董事会独立董事专门会议第九次会议，2026 会议以全票同意审议通过了《关于公司新增 年度日常关联交易预计的议案》。 公司全体独立董事认为： 本次新增日常关联交易预计事项为公司根据2026年度可能发生的交易情况作出的合理预测，符合公司正常经营活动的需要，交易价格按照市场公允价格确定，遵循了公开、公平、公正原则，不影响公司独立性，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我2026 们同意《关于公司新增 年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 （二）审计委员会意见 公司于2026年5月18日召开了第三届董事会审计委员会第十九次会议，会议以全票同意审议通过了《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》。公司审计委员会认为： 公司新增2026年度日常关联交易预计是基于公司日常经营及业务发展的需要，交易价格由双方参照市场价格协商确定，不会对关联方形成依赖，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。我们同意《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第十八次会议决议； 2、公司第三届董事会审计委员会第十九次会议决议； 3、公司第三届董事会独立董事专门会议第九次会议决议； 4、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市江波龙电子股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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