格力博(301260):2025年年度股东会决议
格力博（江苏）股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2026年 5月 20日（星期三）10:00开始； （2）网络投票时间：2026年 5月 20日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00； ②通过互联网系统投票的具体时间为 2026年 5月 20日上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议召开地点：常州市钟楼经济开发区星港路 65-3号公司会 议室 3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合 方式召开。 4、召集人：格力博（江苏）股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长陈寅先生 6、本次会议召集、召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的相关规定。 （二）会议的出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 86人，代表股份 366,614,507股，占 公司有表决权股份总数的 75.8358%。 其中：通过现场投票的股东 4人，代表股份 274,736,637股，占 公司有表决权股份总数的 56.8305%。 通过网络投票的股东 82人，代表股份 91,877,870股，占公司有 表决权股份总数的 19.0053%。 2、中小投资者出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东 83人，代表股份 1,104,839股， 占公司有表决权股份总数的 0.2285%。 其中：通过现场投票的中小股东 2人，代表股份 17,839股，占公 司有表决权股份总数的 0.0037%。 通过网络投票的中小股东 81人，代表股份 1,087,000股，占公司 有表决权股份总数的 0.2249%。 3、出席或列席会议的其他人员：公司董事、高级管理人员以及 北京市金杜律师事务所上海分所见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表 决，会议审议表决结果如下： （一）审议通过《关于公司〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 表决结果：同意 366,184,607 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8827%；反对 410,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1119%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。 其中，中小股东表决情况：同意 674,939股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 61.0894%；反对 410,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1185%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7921%。 该议案审议通过。 （二）审议通过《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 366,459,607 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9577%；反对 144,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中，中小股东表决情况：同意 949,939股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 85.9799%；反对 144,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1150%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9051%。 该议案审议通过。 公司独立董事在本次股东会上进行了述职。 （三）审议通过《关于公司〈2026年度财务预算报告〉的议案》 表决结果：同意 366,139,007 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8703%；反对 465,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1270%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中，中小股东表决情况：同意 629,339股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 56.9621%；反对 465,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.1328%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9051%。 该议案审议通过。 （四）审议通过《关于制定〈格力博（江苏）股份有限公司董事 和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 表决结果：同意 366,441,507 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9528%；反对 163,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0445%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中，中小股东表决情况：同意 931,839股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 84.3416%；反对 163,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.7533%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9051%。 该议案审议通过。 （五）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的议案》 表决结果：同意 366,461,107 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9582%；反对 143,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0391%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中，中小股东表决情况：同意 951,439股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 86.1156%；反对 143,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.9793%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9051%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及 股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 （六）审议通过《关于2025年度拟不进行利润分配的议案》 表决结果：同意 366,149,707 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8732%；反对 441,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1204%；弃权 23,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0064%。 其中，中小股东表决情况：同意 640,039股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 57.9305%；反对 441,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.9425%；弃权 23,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.1270%。 该议案审议通过。 （七）逐项审议通过《关于公司董事 2025年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬方案的议案》 1、《关于公司董事长陈寅先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 91,720,209股，占出席本次股东会有效表决权股 份总数的 99.8090%；反对 165,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1798%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。 其中，中小股东表决情况：同意 929,339股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 84.1153%；反对 165,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.9524%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9323%。 关联股东陈寅（持有公司股份 19,120,332 股）、 GLOBE HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED（持有公司股份 255,598,466股，以下简称“GHHK”）回避表决。 该议案审议通过。 2、《关于公司董事 LEE LAWRENCE先生 2025年度薪酬发放情 况及 2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 110,567,041 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.5956%；反对 428,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3863%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0181%。 其中，中小股东表决情况：同意 655,839股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 59.3606%；反对 428,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8201%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8193%。 关联股东 GHHK（持有公司股份 255,598,466股）回避表决。 该议案审议通过。 3、《关于公司职工董事庄建清先生 2025 年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 366,173,807 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8798%；反对 430,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。 其中，中小股东表决情况：同意 664,139股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 60.1118%；反对 430,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9323%。 该议案审议通过。 4、《关于公司董事宋琼丽女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 275,290,137 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8066%；反对 430,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1560%；弃权 103,100股（其中，因未投票默认弃权85,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0374%。 其中，中小股东表决情况：同意 571,339股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 51.7124%；反对 430,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 103,100股（其中，因未投票默认弃权 85,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3317%。 关联股东駿馬企業有限公司（持有公司股份 90,790,870股）回避 表决。 该议案审议通过。 5、《关于公司独立董事任海峙女士 2025 年度薪酬发放情况及 2026年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 366,164,007 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8771%；反对 430,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小股东表决情况：同意 654,339股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 59.2248%；反对 430,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8193%。 该议案审议通过。 6、《关于公司独立董事肖波先生 2025年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 366,164,007 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8771%；反对 430,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小股东表决情况：同意 654,339股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 59.2248%；反对 430,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8193%。 该议案审议通过。 7、《关于公司独立董事徐翔先生 2025年度薪酬发放情况及 2026 年度薪酬方案的议案》 表决结果：同意 366,164,007 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8771%；反对 430,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1174%；弃权 20,100 股（其中，因未投票默认弃权2,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055%。 其中，中小股东表决情况：同意 654,339股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 59.2248%；反对 430,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.9559%；弃权 20,100股（其中，因未投票默认弃权 2,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.8193%。 该议案审议通过。 本次股东会上就公司 2026年度高级管理人员薪酬方案作了说明。 （八）审议通过《关于2025年度日常关联交易确认与2026年度日 常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 275,668,137 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9436%；反对 145,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0528%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0036%。 其中，中小股东表决情况：同意 949,339股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 85.9256%；反对 145,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1693%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9051%。 关联股东駿馬企業有限公司（持有公司股份 90,790,870股）回避 表决。 该议案审议通过。 （九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》 表决结果：同意 366,459,607 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9577%；反对 144,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中，中小股东表决情况：同意 949,939股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 85.9799%；反对 144,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1150%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9051%。 该议案审议通过。 （十）审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇衍生品套期保 值业务的议案》 表决结果：同意 366,456,807 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9570%；反对 147,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0403%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。 其中，中小股东表决情况：同意 947,139股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 85.7264%；反对 147,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3685%；弃权 10,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9051%。 该议案审议通过。 （十一）审议通过《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资 金购买理财产品的议案》 表决结果：同意 366,105,807 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.8612%；反对 483,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317%；弃权 25,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0070%。 其中，中小股东表决情况：同意 596,139股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 53.9571%；反对 483,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 43.7168%；弃权 25,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3261%。 该议案审议通过。 （十二）审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》 表决结果：同意 366,449,807 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9551%；反对 144,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。 其中，中小股东表决情况：同意 940,139股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 85.0929%；反对 144,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.1150%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7921%。 该议案审议通过。 （十三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的议案》 表决结果：同意 366,444,307 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9536%；反对 147,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0402%；弃权 22,800 股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0062%。 其中，中小股东表决情况：同意 934,639股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 84.5950%；反对 147,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.3413%；弃权 22,800股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0636%。 该议案审议通过。 （十四）审议通过《关于拟为公司和公司董事及高级管理人员购 买责任保险的议案》 表决结果：同意 671,839股，占出席本次股东会有效表决权股份 总数的 60.8088%；反对 415,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 37.5982%；弃权 17,600股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5930%。 其中，中小股东表决情况：同意 671,839股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 60.8088%；反对 415,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.5982%；弃权 17,600股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5930%。 关联股东陈寅（持有公司股份 19,120,332股）、GHHK（持有公 司股份 255,598,466股）、駿馬企業有限公司（持有公司股份 90,790,870股）回避表决。 该议案审议通过。 （十五）审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉 的议案》 表决结果：同意 366,459,807 股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的 99.9578%；反对 134,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0368%；弃权 19,800 股（其中，因未投票默认弃权9,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054%。 其中，中小股东表决情况：同意 950,139股，占出席本次股东会 中小股东有效表决权股份总数的 85.9980%；反对 134,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 12.2099%；弃权 19,800股（其中，因未投票默认弃权 9,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.7921%。 本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及 股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。 （十六）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会 非独立董事的议案》 1、选举陈寅为第三届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数 274,821,861 票，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 74.9621%；其中，中小股东表决情况：获得的选举票数 103,063票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.3283%。 根据表决结果，陈寅当选为公司非独立董事。 2、选举 LEE LAWRENCE为第三届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数 274,817,360 票，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 74.9609%；其中，中小股东表决情况：获得的选举票数 98,562 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9209%。 根据表决结果，LEE LAWRENCE当选为公司非独立董事。 3、选举宋琼丽为第三届董事会非独立董事 表决结果：获得的选举票数 274,815,858 票，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 74.9604%；其中，中小股东表决情况：获得的选举票数 97,060 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7850%。 根据表决结果，宋琼丽当选为公司非独立董事。 （十七）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第三届董事会 独立董事的议案》 1、选举任海峙为第三届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数 274,815,958 票，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 74.9605%；其中，中小股东表决情况：获得的选举票数 97,160 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7940%。 根据表决结果，任海峙当选为公司独立董事。 2、选举肖波为第三届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数 274,815,961 票，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 74.9605%；其中，中小股东表决情况：获得的选举票数 97,163 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.7943%。 根据表决结果，肖波当选为公司独立董事。 3、选举徐翔为第三届董事会独立董事 表决结果：获得的选举票数 274,817,504 票，占出席本次股东会 有效表决权股份总数的 74.9609%；其中，中小股东表决情况：获得的选举票数 98,706 票，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9340%。 根据表决结果，徐翔当选为公司独立董事。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所 2、律师姓名：陈复安、祁慧 3、结论意见： 本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》和《格力博（江苏）股份有限公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、格力博（江苏）股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事 务所上海分所关于格力博（江苏）股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 格力博（江苏）股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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