中荣股份(301223):2025年度股东会决议
中荣印刷集团股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的时间 现场会议时间：2026年5月20日（星期三）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。 2、会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路28号 3、会议召开方式：会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长黄焕然先生 6、本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则及《公司章程》等有关规定。 二、会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东共70名，代表公司有表决权的股份数合计为140,819,760股，占公司有表决权股份总数（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）的73.5679%。其中：通过现场投票的股东及股东代表5名，代表公司有表决权的股份数合计为140,545,060股，占公司有表决权股份总数的73.4244%；通过网络投票的股东65名，代表公司有表决权的股份数合计为274,700股，占公司有表决权股份总数的0.1435%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东共67名，代表公司有表决权的股份数合计为337,000股，占公司有表决权股份总数的0.1761%。其中：通过现场投票的中小股东2名，代表公司有表决权的股份数合计为62,300股，占公司有表决权股份总数的0.0325%；通过网络投票的中小股东65名，代表公司有表决权的股份数合计为274,700股，占公司有表决权股份总数的0.1435%。 3、其他人员列席情况 公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、会议审议表决情况 本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案，表决结果如下： 1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 表决情况：同意140,655,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8833%；反对158,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东投票表决情况：同意172,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2463%；反对158,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9733%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。 2、审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》 表决情况：同意140,655,460股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8833%；反对158,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1124%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东投票表决情况：同意172,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.2463%；反对158,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.9733%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。 3、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决情况：同意140,635,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8690%；反对179,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1271%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。 其中，中小股东投票表决情况：同意152,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2522%；反对179,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.1157%；弃权5,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6320%。 4、审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况：同意59,519,060股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6848%；反对181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3031%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0121%。 其中，中小股东投票表决情况：同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1543%；反对181,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7092%；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1365%。 关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量81,112,500股）对本议案回避表决，本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。 5、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》 表决情况：同意140,633,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8676%；反对180,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东投票表决情况：同意150,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6588%；反对180,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5608%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。 6、审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》 表决情况：同意130,914,182股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.9658%；反对242,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1723%；弃权9,662,878股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.8619%。 其中，中小股东投票表决情况：同意87,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的26.0534%；反对242,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的72.0178%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9288%。 7、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意140,633,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8676%；反对180,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东投票表决情况：同意150,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6588%；反对180,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5608%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。 8、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 表决情况：同意140,633,260股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8676%；反对180,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1282%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东投票表决情况：同意150,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6588%；反对180,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5608%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。 9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决情况：同意130,976,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.0103%；反对180,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1278%；弃权9,662,878股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.8619%。 其中，中小股东投票表决情况：同意150,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.6588%；反对180,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.4125%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9288%。 10、审议通过了《关于公司购买董事、高级管理人员责任险的议案》表决情况：同意9,805,178股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1168%；反对180,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.8062%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0771%。 其中，中小股东投票表决情况：同意148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.1543%；反对180,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5608%；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2849%。 关联股东中荣印刷集团有限公司（持股数量81,112,500股）、珠海横琴捷昇投资合伙企业（有限合伙）（持股数量49,713,882股）对本议案回避表决，本议案已经出席会议的非关联股东所持表决权的过半数通过。 11、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》表决情况：同意140,632,760股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8672%；反对181,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1285%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043%。 其中，中小股东投票表决情况：同意150,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.5104%；反对181,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.7092%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7804%。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由北京市中伦（深圳）律师事务所的周江昊律师、文翰律师见证，并出具了法律意见书： 本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东会的表决程序、表决结果、本次股东会通过的各项决议均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。 五、备查文件 1、公司2025年度股东会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于中荣印刷集团股份有限公司2025年度股东会的法律意见书。 中荣印刷集团股份有限公司董事会 二〇二六年五月二十日 中财网
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