国科微(300672):2025年度股东会决议
湖南国科微电子股份有限公司 2025年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会期间无新增、否决或变更议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期、时间：2026年5月20日（星期三）下午14:30。 2、网络投票时间：2026年5月20日上午9:15至2026年5月20日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：长沙经济技术开发区东四路南段128号国科集成电路产业园9号栋5楼会议室 4、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、会议召集人：公司董事会 6 、会议主持人：董事长向平先生 7、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定。 8、股东出席的总体情况：参加本次股东会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计141人，代表股份数81,890,927股，占公司总股本的37.7199%，占公司有表决权股份总数（指总股本扣除回购专用证券账户内股份后的股份数215,968,270 37.9180% 量 股，下同）的 。 其中：参加本次股东会现场会议的股东（或授权代表）3人，代表股份数66,796,122股，占公司有表决权股份总数的30.9287%。参加本次股东会网络投票的股东138人，代表股份数15,094,805股，占公司有表决权股份总数的6.9894%。 参加本次股东会的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）138人，代表股份数15,094,805股，占公司有表决权股份总数的6.9894%。 9、公司董事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。湖南启元律师事务所律师对此次股东会进行了见证。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案，议案表决结果如下： 1、审议通过了《公司 2025年年度报告全文及摘要》 表决结果：同意81,885,927股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0051%；弃权800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0010%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,089,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9669%；反对4,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0278%；弃权800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0053%。 2、审议通过了《公司 2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意81,885,927股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9939%；反对4,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0051%；弃权800股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0010% 。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,089,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9669%；反对4,200股，占出席会议中0.0278% 800 小股东所持有效表决权股份总数的 ；弃权 股，占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0053%。 3、审议通过了《公司 2025年度利润分配预案》 表决结果：同意81,878,227股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9845%；反对12,200股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0149%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0006%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,082,105股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9159%；反对12,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0808%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0033%。 4、逐项表决审议通过了《关于董事 2025年度薪酬的确定以及 2026年度薪酬方案的议案》 4.01《董事长兼总经理向平 2025年度薪酬以及 2026年度薪酬方案》该议案，关联股东湖南国科控股有限公司、长沙芯途投资管理有限公司、向平先生回避表决。 表决结果：同意15,085,405股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0046%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。 4.02《董事兼副总经理周士兵 2025年度薪酬以及 2026年度薪酬方案》表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份99.9885% 8,700 总数的 ；反对 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总 数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。 15,085,405 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股0.0046% 东所持有效表决权股份总数的 。 4.03《董事兼副总经理徐泽兵 2025年度薪酬以及 2026年度薪酬方案》表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。 4.04《独立董事荆继武 2025年度薪酬以及 2026年度薪酬方案》 表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。 4.05《独立董事郑鹏程 2025年度薪酬以及 2026年度薪酬方案》 表决结果：同意81,880,727股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9875%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权1,500股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0018%。 15,084,605 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意 股，占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的99.9324%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权1,500股，占出席会议中小股0.0099% 东所持有效表决权股份总数的 。 4.06《独立董事何红渠 2025年度薪酬以及 2026年度薪酬方案》 表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份99.9885% 8,700 总数的 ；反对 股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总 数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。 5、审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意81,843,927股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9426%；反对46,300股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0565%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,047,805股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6886%；反对46,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3067%；弃权700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0046%。 6、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》表决结果：同意81,881,527股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的99.9885%；反对8,700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0106%；弃权700股，占出席会议的股东所代表有效表决权股份总数的0.0009%。 其中，出席本次会议中小股东表决情况：同意15,085,405股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9377%；反对8,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0576%；弃权700股，占出席会议中小股0.0046% 东所持有效表决权股份总数的 。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所 2 、律师姓名：李贵超，汪铄 3、结论性意见：公司2025年度股东会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、湖南国科微电子股份有限公司2025年度股东会决议； 2、湖南启元律师事务所出具的《关于湖南国科微电子股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 湖南国科微电子股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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