东土科技(300353):北京东土科技股份有限公司2025年年度股东会决议
北京东土科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示: 1、本次股东会无否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2026年5月20日下午14:30。 网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市石景山区实兴大街30号院2号楼15层会议室。 3、会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事周留征。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席的情况 出席公司本次股东会的股东及股东代理人共273人，代表股份共计98,272,59715.9821% 股，占上市公司有表决权股份总数的 。其中，现场出席本次股东会的股东及股东代理人共计5人，代表股份共计92,753,417股，占上市公司有表决权股份总数的15.0845%；通过网络投票系统进行表决的股东及股东代理人共268人，代表股份共计5,519,180股，占上市公司有表决权股份总数的0.8976%。 出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的中小股东及股东代理人272人，代表股份10,533,080股，占上市公司有表决权股份总数的1.7130％。 公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 出席会议的股东及股东代表通过书面表决，形成如下决议： 1、审议通过了《北京东土科技股份有限公司董事会2025年度工作报告》总表决情况： 同意97,650,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3666%；反对576,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5864%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。 中小股东总表决情况： 同意9,910,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0900%；反对576,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4713%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4386%。 2、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2025年度财务决算报告》总表决情况： 同意97,651,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3684%；反对576,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5864%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0452%。 中小股东总表决情况： 同意9,912,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1071%；反对576,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4713%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4215%。 3、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2025年度利润分配预案》总表决情况： 同意97,599,897股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3155%；反对629,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6404%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0442%。 中小股东总表决情况： 同意9,860,380股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.6135%；反对629,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9745%；弃权43,400股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4120%。 4、审议通过了《北京东土科技股份有限公司2025年年度报告及摘要》总表决情况： 同意97,650,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3666%；反对576,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5864%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0470%。 中小股东总表决情况： 同意9,910,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.0900%；反对576,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.4713%；弃权46,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4386%。 5、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》 本议案的关联股东李平、薛百华已回避表决，表决情况如下： 总表决情况： 同意4,822,180股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的86.9146%；反对664,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的11.9679%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.1175%。 中小股东总表决情况： 同意4,822,180股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.9146%；反对664,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.9679%；弃权62,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1175%。 6、审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》 总表决情况： 同意97,610,497股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3263%；反对614,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6253%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。 中小股东总表决情况： 同意9,870,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7141%；反对614,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.8340%；弃权47,600股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4519%。 7、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意97,498,197股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2120%；反对748,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7614%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0267%。 中小股东总表决情况： 同意9,758,680股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6479%；反对748,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1033%；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2487%。 8、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》本议案的关联股东李平已回避表决，表决情况如下： 总表决情况： 同意9,722,980股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.3090%；反对773,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的7.3407%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3503%。 中小股东总表决情况： 同意9,722,980股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3090%；反对773,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3407%；弃权36,900股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3503%。 9、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意97,623,097股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3391%；反对624,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6350%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259%。 中小股东总表决情况： 同意9,883,580股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.8337%；反对624,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.9242%；弃权25,500股（其中，因未投票默认弃权3,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2421%。 三、律师出具的法律意见 北京市君泽君（深圳）律师事务所委派陆晖律师和黄丽云律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具相关法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 1、北京东土科技股份有限公司2025年年度股东会决议； 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《关于北京东土科技股份有限公司2025年年度股东会之法律意见书》。 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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