研奥股份(300923):2025年年度股东会决议
研奥电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1.本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.股东会届次：2025年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 3.股东会的主持人：董事长李彪先生 4.会议召开的合法、合规性：召开本次会议的议案已经2026 年4月27日研奥电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四 届董事会第二次会议审议通过，本次会议的召集程序符合有关法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 5.会议召开的日期、时间 （1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午14:45 （2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票的时间为2026年5月20日 9:15-15:00。 6.会议召开的方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托 书委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供 网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权； （3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方 式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有 效投票结果为准。 7.股权登记日：2026年5月14日（星期四） 8.会议出席情况： （1）会议出席整体情况： 通过现场和网络投票的股东21人，代表股份38,846,700 股，占公司有表决权股份总数（扣除回购股份数量后，下同）的 49.7397%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份 38,809,200股，占公司有表决权股份总数的49.6917%。通过网 络投票的股东10人，代表股份37,500股，占公司有表决权股份 总数的0.0480%。 （2）中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份466,500 股，占公司有表决权股份总数的0.5973%。其中：通过现场投票 的中小股东4人，代表股份429,000股，占公司有表决权股份总 数的0.5493%。通过网络投票的股东10人，代表股份37,500股， 占公司有表决权股份总数的0.0480%。 （3）出席或列席本次股东会的其他人员包括：公司董事、 董事会秘书、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 9.会议地点：吉林省长春市绿园经济开发区中研路1999号 公司会议室。 二、议案审议和表决情况 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案 进行逐项表决，形成如下决议： 1.审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况： 同意38,844,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9938%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 公司第四届独立董事张磊先生、徐克哲先生、王艳梅女士向 股东会作《2025年度独立董事述职报告》。 2.审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况： 同意38,844,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9938%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 3.审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况： 同意38,844,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9938%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 4.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 总表决情况： 同意38,844,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9938%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 5.审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度 >的议案》 总表决情况： 同意38,844,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9938%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 6.审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议 案》 总表决情况： 同意38,844,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9938%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 7.审议通过《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬 的议案》 总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股）， 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0643%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 关联股东长春研奥集团有限公司、长春研奥同人投资合伙企 业（有限合伙）、闫兆金、石娜、王健伍、杜继远、殷凤伟对本 议案进行了回避表决。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 8.审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 总表决情况： 同意38,844,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9938%；反对2,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0054%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人） 所持有表决权的过半数通过。 9.审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票的议案》 总表决情况： 同意38,843,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总 数的99.9912%；反对3,100股，占出席本次股东会有效表决权 股份总数的0.0080%；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0008%。 中小股东总表决情况： 同意464,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股 份总数的99.4855%；反对2,100股，占出席本次股东会中小股 东有效表决权股份总数的0.4502%；弃权300股（其中，因未投 票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的0.0643%。 该议案为特别决议事项，已由参加表决的股东（包括股东代 理人）所持有表决权的三分之二以上通过。 三、律师出具的法律意见 北京市中伦（深圳）律师事务所梁俊杰律师、陈虹帆律师对 本次股东会进行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东 会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表 决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的 有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。 四、备查文件 1.2025年年度股东会决议； 2.北京市中伦（深圳）律师事务所关于研奥电气股份有限公 司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 研奥电气股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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