国亮新材(920076):第二届董事会第十七次会议决议
河北国亮新材料股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026年 5月 19日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年 5月 16日以邮件及通讯方式发出 5.会议主持人：董事长董国亮先生 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9人，出席和授权出席董事 9人。 董事赵素兰、魏雨宝、郭莉莉、孙加林、陈伟勇因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年5月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-066）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于拟聘任证券事务代表的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年5月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《证券事务代表任命公告》（公告编号：2026-067）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于以协定存款方式存放募集资金余额的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2026年5月20日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2026-068）。 2.议案表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《河北国亮新材料股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》 河北国亮新材料股份有限公司 董事会 2026年 5月 20日 中财网
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