海特生物(300683):2025年年度股东会决议
武汉海特生物制药股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生； 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议； 3、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:30。 （2）网络投票时间：2026年5月20日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点 湖北省武汉市经济技术开发区海特科技园会议室。 （三）会议召集人：公司董事会 （四）会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （五）会议主持人：公司董事长陈亚先生。 （六）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 （七）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东72人，代表股份57,505,100股，占公司有表决权股份总数的43.9324%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份39,262,524股，占公司有表决权股份总数的29.9956%。通过网络投票的股东67人，代表股份18,242,576股，占公司有表决权股份总数的13.9369%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东66人，代表股份454,900股，占公司有表决权股份总数的0.3475%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,900股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。通过网络投票的中小股东65人，代表股份452,000股，占公司有表决权股份总数的0.3453%。 3、公司董事、高级管理人员及公司聘请的北京高文（武汉）律师事务所律师等相关人士出席了会议。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议通过了所有议案，各议案表决情况如下： 1、审议通过了《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》 总表决情况： 同意57,167,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4122%；反对337,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5867%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010%。 中小股东总表决情况： 同意116,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.6980%；反对337,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.1701%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1319%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《关于<2025年度财务决算报告>的议案》 总表决情况： 同意57,165,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4086%；反对262,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4558%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1356%。 中小股东总表决情况： 同意114,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.2363%；反对262,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.6171%；弃权78,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1466%。 表决结果：通过。 3、审议通过了《关于<2025年年度报告>全文及其摘要的议案》 总表决情况： 同意57,166,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4108%；反对260,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4527%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1365%。 中小股东总表决情况： 同意116,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.5221%；反对260,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的57.2214%；弃权78,500股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2565%。 表决结果：通过。 4、审议通过了《关于<2025年度利润分配预案>的议案》 总表决情况： 同意57,237,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5340%；反对266,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4626%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。 中小股东总表决情况： 同意186,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.0860%；反对266,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的58.4744%；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4397%。 表决结果：通过。 5、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况： 同意57,239,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5381%；反对259,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4506%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0113%。 中小股东总表决情况： 同意189,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.6135%；反对259,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9576%；弃权6,500股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4289%。 表决结果：通过。 6、审议通过了《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况： 同意57,230,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5232%；反对269,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4683%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。 中小股东总表决情况： 同意180,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.7230%；反对269,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.1998%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0772%。 表决结果：通过。 7、审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况： 同意57,157,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3954%；反对342,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5961%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。 中小股东总表决情况： 同意107,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.5656%；反对342,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.3572%；弃权4,900股（其中，因未投票默认弃权1,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0772%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 北京高文（武汉）律师事务所邓露翌律师、孙笔清律师出席了2025年年度股东会，进行现场见证并出具法律意见书。律师认为：经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《武汉海特生物制药股份有限公司2025年年度股东会决议》； 2、北京高文（武汉）律师事务所出具的《关于武汉海特生物制药股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 武汉海特生物制药股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
 |