上海凯宝(300039):2025年年度股东会决议
上海凯宝药业股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1．本次股东会未出现否决议案的情形； 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2026年5月20日（周三）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。 2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开 4.会议的召集人：公司董事会 5.会议的主持人：董事长穆竟伟女士 6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》等的有关规定。 （二）会议的出席情况 1.出席会议的总体情况 通过现场和网络投票的股东203人，代表股份432,713,003股，占公司有表决权股份总数的41.3684%。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份342,721,758股，占公司有表决权股份总数的32.7650%。 通过网络投票的股东195人，代表股份89,991,245股，占公司有表决权股份总数的8.6034%。 2.中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份23,109,066股，占公司有表决权股份总数的2.2093%。 其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,621,840股，占公司有表决权股份总数的0.1551%。 通过网络投票的中小股东194人，代表股份21,487,226股，占公司有表决权股份总数的2.0542%。 3.出席会议的其他人员 本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。 二、议案审议情况 本次股东会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案： 1．审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 对此项议案，同意430,663,905股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5265%；反对2,018,698股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4665%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。 其中，中小股东表决结果：同意21,059,968股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.1329%；反对2,018,698股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7355%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。 2．审议通过了《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》 对此项议案，同意430,928,365股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5876%；反对1,754,238股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4054%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。 其中，中小股东表决结果：同意21,324,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.2773%；反对1,754,238股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5911%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。 3．审议通过了《关于公司2025年度审计报告的议案》 对此项议案，同意431,048,605股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6154%；反对1,633,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3776%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。 其中，中小股东表决结果：同意21,444,668股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.7976%；反对1,633,998股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0708%；弃权30,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1316%。 4.审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 对此项议案，同意430,683,505股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5310%；反对1,750,338股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4045%；弃权279,160股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0645%。 其中，中小股东表决结果：同意21,079,568股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.2177%；反对1,750,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5742%；弃权279,160股（其中，因未投票默认弃权9,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2080%。 5.审议通过了《关于2026年度公司董事薪酬方案的议案》 关联股东穆竟伟、张艳琪、新乡市凯谊商贸有限公司、穆竟男、王国明、任立旺已对本议案回避表决。 对此项议案，同意21,147,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7887%；反对2,128,798股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的9.1392%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%。 其中，中小股东表决结果：同意20,963,468股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.7153%；反对2,128,798股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2120%；弃权16,800股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0727%。 6.审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》 对此项议案，同意430,593,665股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5102%；反对1,844,638股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4263%；弃权274,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%。 其中，中小股东表决结果：同意20,989,728股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.8290%；反对1,844,638股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9823%；弃权274,700股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1887%。 7.审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》 对此项议案，同意430,874,765股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5752%；反对1,692,938股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3912%；弃权145,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0336%。 其中，中小股东表决结果：同意21,270,828股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0454%；反对1,692,938股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3259%；弃权145,300股（其中，因未投票默认弃权800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6288%。 三、律师出具的法律意见 本次股东会经上海市通力律师事务所律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.上海凯宝药业股份有限公司2025年年度股东会决议； 2.上海市通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 上海凯宝药业股份有限公司董事会 2026年5月20日 中财网
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