冠龙节能(301151):北京市君泽君（深圳）律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书
关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 北京市君泽君（深圳）律师事务所 广东省深圳市福田区金田路 4028号荣超经贸中心 28层、29层 邮编：518035电话：0755-33988188 传真：0755-33988199 北京市君泽君（深圳）律师事务所 关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 2025年年度股东会的 法律意见书 （2026）君深意字第 214号 致：上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）的有关规定，北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）受上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席公司 2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表如下法律意见： 一、本次股东会的召集、召开程序 为召开本次股东会，公司董事会于 2026年 4月 25日在中国证监会信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn）公告了《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司关于召开 2025年年度股东会的通知》，前述通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东会规则》《上海冠龙阀门节能设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。 本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东会的现场会议于 2026年 5月 20日 14:30在上海市嘉定区安亭镇博园路 6966号上海汽车城瑞立酒店三楼嘉定厅召开。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 20日 9:15-15:00期间的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集和召开履行了法定程序，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。 二、本次股东会的召集人资格 本次股东会的召集人为公司董事会，公司董事会具备召集本次股东会的资格。 三、本次股东会出席、列席人员的资格 出席本次股东会的股东共49人，代表公司有表决权的股份113,538,358股，占公司有表决权股份总数的67.1808%。其中，出席现场会议的股东共5人，代表公司有表决权的股份113,342,451股，占公司有表决权股份总数的67.0649%。 根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，在有效时间内通过网络投票的股东44人，代表公司有表决权的股份195,907股，占公司有表决权股份总数的0.1159%。以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）共45人，代表有表决权的股份200,907股，占公司有表决权股份总数的0.1189%。 除上述出席本次股东会人员以外，出席本次股东会现场会议的人员还包括公司董事和董事会秘书以及本所律师，公司高级管理人员列席了本次股东会现场会议。 本所律师认为，出席或列席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。 四、本次股东会的表决程序和表决结果 出席本次股东会现场会议的股东对列入本次股东会的议案进行了书面投票表决，按照《公司章程》的规定进行了监票、验票和计票，出席会议的股东没有对表决结果提出异议，并当场公布现场表决结果。 公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权总数和统计数据。 本次股东会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，具体情况如下： 提案1.00《关于＜2025年度董事会工作报告＞的议案》 总表决情况：同意113,441,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%；反对96,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东总表决情况：同意103,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对96,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1815%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。 表决结果：通过。 提案2.00《关于＜2025年年度报告＞及其摘要的议案》 总表决情况：同意113,443,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9169%；反对93,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0827%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东总表决情况：同意106,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.0131%；反对93,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.7380%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。 表决结果：通过。 提案3.00《关于公司2025年度利润分配预案的议案》 总表决情况：同意113,444,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意107,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5108%；反对93,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 提案4.00《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》 总表决情况：同意113,441,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%；反对96,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东总表决情况：同意103,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对96,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1815%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。 表决结果：通过。 提案5.00《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》总表决情况：同意113,444,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对92,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0818%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0004%。 中小股东总表决情况：同意107,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5108%；反对92,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.2403%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2489%。 表决结果：通过。 提案6.00《关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案》总表决情况：同意113,444,958股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9177%；反对93,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意107,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的53.5108%；反对93,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的46.4892%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 提案7.00《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》总表决情况：同意113,441,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%；反对97,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意103,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对97,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 提案8.00《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》总表决情况：同意113,441,058股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9143%；反对97,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0857%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意103,607股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.5696%；反对97,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.4304%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 提案9.00《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 总表决情况：同意113,441,558股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9147%；反对96,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0853%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。 中小股东总表决情况：同意104,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的51.8185%；反对96,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.1815%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。 表决结果：通过。 提案10.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》 提案10.01选举李政宏先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：113,344,078股 中小股东总表决情况：同意股份数：6,627股 表决结果：李政宏先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 提案10.02选举李秋梅女士为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：113,345,568股 中小股东总表决情况：同意股份数：8,117股 表决结果：李秋梅女士当选为公司第三届董事会非独立董事。 提案10.03选举李易庭先生为公司第三届董事会非独立董事 总表决情况：同意股份数：113,344,068股 中小股东总表决情况：同意股份数：6,617股 表决结果：李易庭先生当选为公司第三届董事会非独立董事。 提案11.00《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》 提案11.01选举陈国军先生为公司第三届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：113,345,468股 中小股东总表决情况：同意股份数：8,017股 表决结果：陈国军先生当选为公司第三届董事会独立董事。 提案11.02选举杨志军女士为公司第三届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：113,343,968股 中小股东总表决情况：同意股份数：6,517股 表决结果：杨志军女士当选为公司第三届董事会独立董事。 提案11.03选举杨玉花女士为公司第三届董事会独立董事 总表决情况：同意股份数：113,343,968股 中小股东总表决情况：同意股份数：6,517股 表决结果：杨玉花女士当选为公司第三届董事会独立董事。 本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决票数符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 五、结论意见 综上，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席或列席本次股东会的人员具备合法资格；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 本所同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书正本三份，经本所负责人、经办律师签字并加盖本所公章后生效。 （以下无正文，为签署页） （本页无正文，为《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签字盖章页） 北京市君泽君（深圳）律师事务所 负责人： 姜德源 经办律师： 章思琴 高巧儿 2026年5月20日 中财网
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