冠龙节能(301151):公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表
上海冠龙阀门节能设备股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。上海冠龙阀门节能设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了职工代表大会、2026年5月20日召开了2025年年度股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。公司于同日召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会专门委员会委员并聘任了新一届高级管理人员及证券事务代表，现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事会成员 公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名（包括职工代表董事1名，由公司职工代表大会选举产生），独立董事3名，任期自公司2025年年度股东会选举通过之日起三年。具体组成情况如下： 1、非独立董事：李政宏先生(董事长)、李秋梅女士(副董事长)、李易庭先生； 2、独立董事：陈国军先生、杨志军女士、杨玉花女士； 3、职工代表董事：程慧贤女士。 本次换届选举完成后，公司第三届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例未低于公司董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，3名独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，符合相关法律法规、规范性文件的要求。 （二）董事会各专门委员会组成情况 公司第三届董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，公司第三届董事会各专门委员会委员任期三年，自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，各专门委员会组成情况如下： 1、审计委员会：杨玉花女士(主任委员)、陈国军先生、李易庭先生；2、提名委员会：陈国军先生(主任委员)、杨志军女士、李政宏先生；3、薪酬与考核委员会：杨志军女士(主任委员)、陈国军先生、李政宏先生；4、战略委员会：李政宏先生(主任委员)、李易庭先生、陈国军先生。 第三届董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中的独立董事均过半数，并由独立董事担任主任委员/召集人，且审计委员会主任委员/召集人为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规、规范性文件的要求。 二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况 公司第三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员、证券事务代表，任期自公司董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体聘任情况如下： 1、总经理：李政宏先生； 2、副总经理、董事会秘书：程慧贤女士； 3、集团总厂长：余家荣先生； 4、业务总监：游信利先生； 5、财务负责人：毛静燕女士； 6、证券事务代表：林念慈女士。 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，且聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 上述人员均具备与其履行职责相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员或证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不是失信被执行人。 李政宏先生为公司实际控制人，同时担任公司董事长和总经理，有利于公司的统一决策与执行，减少沟通成本，提升运营效率，确保公司长期战略稳定落地。 公司已在《公司章程》中规定公司控股股东、实际控制人应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性。 公司通过《公司章程》《董事会议事规则》《总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权，相关安排具有合理性。 公司董事会秘书程慧贤女士、林念慈女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力和从业经验，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定。 三、公司部分董事任期届满离任情况 因任期届满，公司第二届董事会独立董事杨艳波女士和张陆洋先生在本次董事会换届选举完成后离任，离任后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，杨艳波女士、张陆洋先生均未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对离任独立董事杨艳波女士和张陆洋先生在任职期间恪尽职守、勤勉履职以及对公司持续健康发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式 联系人：程慧贤女士、林念慈女士 电话：021-31229378 传真：021-31229356 邮箱：investor@karon-valve.com 联系地址：上海市嘉定区联星路88号 特此公告。 上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事会 2026年5月20日 附件：相关人员简历 李政宏先生：1967年出生，中国台湾籍，研究生学历，法律专业背景。2015年9月至2019年4月，任上海市台湾同胞投资企业协会会长；2019年5月至今，任全国台湾同胞投资企业联谊会会长；2022年4月至今，任台商海峡两岸产业私募基金管理(厦门)有限公司董事长；1993年6月至今，任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事长；2024年1月至今，兼任公司总经理。 截至本公告披露日，李政宏先生持有公司控股股东KaronHoldingCompanyLimited（以下简称“冠龙控股”）65%股份，间接持有公司股票73,519,460股；现任公司副董事长李秋梅女士为李政宏之妻，李政宏李秋梅夫妇为公司实际控制人；与现任公司董事李易庭先生、现任公司董事会秘书兼职工代表董事程慧贤女士为亲属关系。除此之外，李政宏先生与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。李政宏先生不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李秋梅女士：1968年出生，中国台湾籍，本科学历，财税专业背景。1991年7月至1993年2月任职于智威汤逊广告公司，任企划部经理秘书；1993年3月至1994年4月任职于良木园企业有限公司，任总经理特助；1994年5月至2007年10月，任职于明冠造机企业股份有限公司，任董事长特助；2007年11月至今，历任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司董事、监事，现任副董事长。 截至本公告披露日，李秋梅女士持有公司控股股东冠龙控股15%股份，间接持有公司股票16,966,029股；现任公司董事长李政宏先生与李秋梅女士为夫妻关系，李政宏李秋梅夫妇为公司实际控制人；与现任公司董事李易庭先生、现任公司董事会秘书兼职工代表董事程慧贤女士为亲属关系。除此之外，李秋梅女士与公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。李秋梅女士不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李易庭先生：1991年出生，中国台湾籍，本科学历，国际商务学专业背景。 2014年9月至2014年12月，任职于明冠造机企业股份有限公司，任董事长特助；2016年2月至今，任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司外销部销售主任，2021年1月至今，兼任管理部专员，2022年11月至今兼任市场部经理，现任董事。 截至本公告披露日，李易庭先生通过FamsistentHoldingCompanyLimited间接持有冠龙控股10%股份，间接持有公司股票11,310,686股；与现任公司董事长李政宏先生、现任公司副董事长李秋梅女士、现任公司董事会秘书兼职工代表董事程慧贤女士为亲属关系。除此之外，李易庭先生与其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。李易庭先生不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈国军先生：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，法律专业背景。2002年7月至今，历任华东政法大学教学秘书、国际私法专业博士后、国际私法教研室讲师，现任华东政法大学副教授、硕导；2024年5月起至今担任上海冠龙阀门节能设备股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，陈国军先生未持有公司股份。陈国军先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。陈国军先生不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨志军女士：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学背景。1982年2月至1989年12月，任职于新疆昌吉市水利局，历任助理工程师、工程师；1989年12月至1996年10月，任职于新疆昌吉州水利局，历任农水科副科长、科长、水利局副局长；1996年10月至2002年12月，任职于新疆水利厅，任规划计划财务处处长；2003年2月至2013年4月，任职于水利部综合事业局计划处，任处长；2013年4月至2018年4月，任职于新华水利水电投资公司，任副总经理；2023年9月至2024年11月，任职于上海元发智慧水务研究院，任顾问。 截至本公告披露日，杨志军女士未持有公司股份。杨志军女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨志军女士不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杨玉花女士：1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工业会计学专业背景。1986年7月至1997年10月，任职于大连船舶工业（集团）公司，历任财务部会计、审计部审计员；1997年10月至2008年8月，任职中国联通股份有限公司大连分公司财务部，任会计；2008年8月至2019年6月任职于中国电信股份有限公司大连分公司，历任财务部、信息化部账务中心副主任、主任。 截至本公告披露日，杨玉花女士未持有公司股份。杨玉花女士与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与公司其他持股5%以上股东均不存在关联关系；与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨玉花女士不存在《公司法》中规定不能担任董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 余家荣先生：中国台湾籍，1973年2月出生，专科学历，建筑设计专业背景。 1998年9月至1999年4月，任职于许崇尧建筑师事务所，任绘图员、监造员；1999年4月至2000年4月，任职于明冠造机企业股份有限公司，历任仓管员、组装员、售后服务员、厂务专员；2000年5月至今，任职于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司，历任厂务副总经理特别助理、代理副厂长、集团副厂长兼厂长，现任集团总厂长。 截至本公告披露日，余家荣先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的0.06%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。余家荣先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。 游信利先生，中国台湾籍，1968年7月出生，专科学历，电机工程专业背景。 1993年8月至1997年6月，任职于明冠造机企业股份有限公司，任课长；1997年7月至今，任职于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司，历任华南区业务主任、副理、经理、协理、副总，现任业务总监。 截至本公告披露日，游信利先生直接持有公司股份67,500股，占公司总股本的0.04%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。游信利先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。 程慧贤女士，中国台湾籍，1969年4月出生，本科学历，会计专业背景。1990年8月至2000年5月，任职于富隆企业股份有限公司与常殷建设股份有限公司，任主办会计；2000年5月至2004年4月，任职于LVMHWatchandJewelryTaiwanGroup，任副理；2004年4月至2007年7月任职于O2MicroInternationalLimited，任主办会计；2007年7月至今，任职于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司，历任管理部副理、经理、协理、管理部副总，现任公司副总经理、董事会秘书。2025年9月至今，兼任公司职工代表董事。 截至本公告披露日，程慧贤女士直接持有公司股份90,000股，占公司总股本的0.05%。与公司实际控制人、公司董事长李政宏先生、副董事长李秋梅女士及董事李易庭先生系亲属关系，除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。程慧贤女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。 毛静燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978年5月出生，专科学历，财务会计专业背景。1996年8月至1996年12月，任职于上海味丹食品有限公司，任财务助理；1997年1月至2003年2月，任职于上海冠龙阀门节能设备股份有限公司，任会计；2003年3月至2020年1月，任职于上海冠龙阀门自控有限公司，历任财务课代理副课长、副课长、襄理、管理部代理副理、管理部副理、代理财务负责人兼管理部副理；现任公司财务负责人。 截至本公告披露日，毛静燕女士直接持有公司股份40,590股，占公司总股本的0.02%。与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。毛静燕女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。 林念慈女士，中国台湾籍，无境外永久居留权，1994年12月出生，本科学历，2020年9月起任职于公司董事长办公室。林念慈女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，2022年3月起任公司证券事务代表。 截至本公告披露日，林念慈女士未持有本公司股份。与公司实际控制人、公司董事李政宏先生、李秋梅女士、董事李易庭先生、职工代表董事程慧贤系亲属关系，除此之外，与其他董事、高级管理人员不存在关联关系。林念慈女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形。 中财网
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