初灵信息(300250):2025年年度股东会决议
杭州初灵信息技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开情况 （一）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （二）会议召开地点：杭州初灵信息技术股份有限公司会议室 （三）会议召集人：公司第六届董事会 （四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长洪爱金先生 经公司第六届董事会第三次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东200人，代表股份76,048,230股，占公司有表决权股份总数的35.9528%。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份74,918,930股，占公司有表决权股份总数的35.4189%。 通过网络投票的股东193人，代表股份1,129,300股，占公司有表决权股份总数的0.5339%。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东196人，代表股份1,213,700股，占公司有表决权股份总数的0.5738%。 其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份84,400股，占公司有表决权股份总数的0.0399%。 通过网络投票的中小股东193人，代表股份1,129,300股，占公司有表决权股份总数的0.5339%。 公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。 三、议案审议与表决情况 本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决。 （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意75,822,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7027%；反对210,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2764%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 中小股东表决结果：同意987,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3710%；反对210,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.3189%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3100%。 本议案获表决通过。 （二）审议通过了《＜2025年年度报告＞全文及摘要》 表决结果：同意75,824,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7056%；反对200,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2633%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。 中小股东表决结果：同意989,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5523%；反对200,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.4950%；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.9527%。 本议案获表决通过。 （三）审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意75,742,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5984%；反对219,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2886%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1130%。 中小股东表决结果：同意908,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.8373%；反对219,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.0852%；弃权85,900股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.0775%。 本议案获表决通过。 （四）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》表决结果：同意75,703,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5470%；反对257,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3383%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1147%。 中小股东表决结果：同意869,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的71.6157%；反对257,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的21.1996%；弃权87,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.1846%。 本议案获表决通过。 （五）审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 表决结果：同意945,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的77.9105%；反对229,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.9174%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.1721%。 中小股东表决结果：同意945,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9105%；反对229,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.9174%；弃权38,500股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1721%。 本议案获表决通过。 （六）审议通过了《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意902,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的74.3264%；反对227,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的18.7361%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.9375%。 中小股东表决结果：同意902,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的74.3264%；反对227,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.7361%；弃权84,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9375%。 本议案获表决通过。 （七）审议通过了《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》 表决结果：同意75,824,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7061%；反对207,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2730%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。 中小股东表决结果：同意990,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5852%；反对207,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.1047%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3100%。 本议案获表决通过。 四、律师出具的法律意见 本次股东会由浙江星韵律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 五、备查文件 （一）《杭州初灵信息技术股份有限公司2025年年度股东会决议》；（二）《浙江星韵律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书》。 特此公告。 杭州初灵信息技术股份有限公司 董事会 2026年5月20日 中财网
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