初灵信息(300250):初灵信息2025年年度股东会的法律意见书
关于杭州初灵信息技术股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书 致：杭州初灵信息技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）及《杭州初灵信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，浙江星韵律师事务所（以下简称“本所”）受杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“初灵信息”或“公司”）的委托，委派律师（以下简称“本所律师”）出席2026年5月20日下午召开的初灵信息2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”），对会议现场进行律师见证，并出具本法律意见书。 律师声明事项： 1.本法律意见书是本所律师根据出席本次股东会所掌握的法律事实及初灵信息提供的有关资料发表法律意见。 2.初灵信息已向本所律师保证和承诺，其所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，初灵信息已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、疏漏之处。 3.本所律师按照《股东会规则》的要求，对初灵信息提供的本次股东会召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序以及本次股东会的有关文件资料进行审查验证，并据此发表法律意见。 4.本法律意见书不对本次股东会所审议的议案内容以及该议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 5.本法律意见书仅用于初灵信息2025年年度股东会见证之目的。本所律师同意将本法律意见书作为初灵信息2025年年度股东会的必备公告文件，随同其它文件一并公告，并依法承担相关法律责任。 本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 1.本次股东会的召集 根据本所律师的审查，初灵信息第六届董事会第三次会议决定召开本次股东会。公司董事会于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等刊登了《关于召开2025年年度股东会通知的公告》（以下简称“《股东会通知》”）。上述《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、召开方式（包括进行网络投票的方式和程序）、审议事项等内容，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权以及有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、公司的联系地址和联系人等事项。 2.本次股东会的召开 根据本所律师的审查，本次股东会现场会议于2026年5月20日下午15:00在杭州市滨江区物联网街259号18楼会议室如期召开。公司董事长洪爱金先生主持现场会议。 网络投票时间为2026年5月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月20日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15至下午15:00期间任意时间。 会议的时间、地点和内容等事项与《股东会通知》披露的内容一致。据此，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 二、关于本次股东会召集人和出席人员的资格 1.关于召集人 根据本所律师的审查，本次股东会由公司董事会召集。 2.关于出席人员 根据本所律师的审查，出席本次股东会的股东及股东代表共200人，代表股份总数76,048,230股，占公司有表决权股份总数的35.9528%。 出席本次现场会议的股东及股东代表共7人，代表股份总数为74,918,930股，占公司有表决权股份总数的35.4189%。 根据深圳证券信息有限公司提供的信息，通过网络和交易系统投票的流通股股东共193人，代表有表决权股份1,129,300股，占公司有表决权股份总数的0.5339%。通过网络投票的方式出席本次股东会的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公除上述公司股东及股东代理人外，公司全体董事及高级管理人员等有关人员和本所律师出席了会议。 据此，本所律师认为，本次股东会的召集人和出席人员的资格符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 三、关于本次股东会的表决程序和表决方式 根据本所律师的审查，本次股东会审议的议案已经在公司发布的《股东会通知》中列明，本次股东会实际审议的事项与《股东会通知》所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、对《股东会通知》中未列明的事项进行表决的情形。出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就相关事项以记名投票方式进行了表决，公司按《公司章程》规定的程序进行计票、监票。根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票统计结果，公司在网络投票截止后合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并公布了表决结果。 据此，本所律师认为，本次股东会的表决程序和表决方式符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 四、关于本次股东会的表决结果 本次股东会对下列议案进行表决： 1.《2025年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为： 同意75,822,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7027%；反对210,200股，占有效表决权股份总数的0.2764%；弃权15,900股，占有效表决权股份总数的0.0209%。 其中，中小投资者的表决情况： 同意987,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.3710%；反对210,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.3189%；弃权15,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3100%。 2.《<2025年年度报告>全文及摘要》 该议案的表决结果为： 同意75,824,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7056%；反对200,200股，占有效表决权股份总数的0.2633%；弃权23,700股，占有效其中，中小投资者的表决情况： 同意989,800股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.5523%；反对200,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的16.4950%；弃权23,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.9527%。 3.《关于2025年度利润分配预案的议案》 该议案的表决结果为： 同意75,742,830股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5984%；反对219,500股，占有效表决权股份总数的0.2886%；弃权85,900股，占有效表决权股份总数的0.1130%。 其中，中小投资者的表决情况： 同意908300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.8373%；反对219,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.0852%；弃权85,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.0775%。 4.《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 该议案的表决结果为： 同意75,703,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.5470%；反对257,300股，占有效表决权股份总数的0.3383%；弃权87,200股，占有效表决权股份总数的0.1147%。 其中，中小投资者的表决情况： 同意869,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的71.6157%；反对257,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的21.1996%；弃权87,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的7.1846%。 5.《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 该议案的表决结果为： 同意945,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的77.9105%；反对229,600股，占有效表决权股份总数的18.9174%；弃权38,500股，占有效表决权股份总数的3.1721%。 其中，中小投资者的表决情况： 同意945,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的77.9105%；反股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.1721%。 6.《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 该议案的表决结果为： 同意902,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的74.3264%；反对227,400股，占有效表决权股份总数的18.7361%；弃权84,200股，占有效表决权股份总数的6.9375%。 其中，中小投资者的表决情况： 同意902,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的74.3264%；反对227,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的18.7361%；弃权84,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的6.9375%。 7.《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》 该议案的表决结果为： 同意75,824,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数（含网络投票）的99.7061%；反对207,600股，占有效表决权股份总数的0.2730%；弃权15,900股，占有效表决权股份总数的0.0209%。 其中，中小投资者的表决情况： 同意990,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的81.5852%；反对207,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的17.1047%；弃权15,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.3100%。 经核查，以上议案均为普通决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上表决通过。议案5、议案6关联股东已回避表决。 据此，本所律师认为，本次股东会的表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，初灵信息2025年年度股东会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。 （本页为《浙江星韵律师事务所关于杭州初灵信息技术股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》之签署页） 本《法律意见书》正本肆份，无副本。 本《法律意见书》签署日期：2026年5月20日 浙江星韵律师事务所（盖章） 负责人：吴清旺 经办律师：方琰 经办律师：王华 中财网
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