金利华电(300069):2025年年度股东会决议
金利华电气股份有限公司 2025年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示： 1、本次股东会无否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省金华市金东经济开发区傅村镇华丰东路1088号六楼会议室。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长韩长安先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共113人，代表股份 41,659,918股，占公司有表决权股份总数的35.6068％。其中： 出席现场会议的股东及股东授权委托代表共0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%；其中，中小股东及股东授权委托代表供共0人，代表股份数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％； 通过网络投票出席会议的股东共113人，代表股份41,659,918股，占公司有表决权股份总数的35.6068％；其中，中小股东及股东授权委托代表共110人，代表股份479,000股，占公司有表决权股份总数的0.4094％。 2、出席或列席会议情况 （1）出席会议：公司董事、董事会秘书。 （2）列席会议：公司高级管理人员、见证律师。 二、议案审议表决情况 本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行了审议表决，表决结果如下： 1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》 总表决情况：同意41,659,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。 其中，中小股东总表决情况：同意478,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1044%。 表决结果：通过。 2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》 总表决情况：同意41,659,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。 其中，中小股东总表决情况：同意478,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1044%。 表决结果：通过。 3、审议通过了《关于公司2025年度财务决算报告的议案》 总表决情况：同意41,659,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012%。 其中，中小股东总表决情况：同意478,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1044%。 表决结果：通过。 4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》 总表决情况：同意41,659,318股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9986%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，中小股东总表决情况：同意478,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8747%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1253%。 表决结果：通过。 5、审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》总表决情况：同意41,659,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9988%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0005%。 其中，中小股东总表决情况：同意478,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8956%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0626%；弃权200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0418%。 表决结果：通过。 6、审议通过了《关于公司董事2025年度薪酬（津贴）确认及2026年度薪酬（津贴）方案的议案》 总表决情况：同意41,657,418股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9940%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0053%。 其中，中小股东总表决情况：同意476,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4781%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0626%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4593%。 表决结果：通过。 7、审议通过了《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》 总表决情况：同意41,659,218股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9983%；反对0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0017%。 其中，中小股东总表决情况：同意478,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8539%；反对0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%；弃权700股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1461%。 表决结果：通过。 8、审议通过了《关于公司2026年度申请银行综合授信额度及对外担保额度预计的议案》 总表决情况：同意41,657,518股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9942%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0050%。 其中，中小股东总表决情况：同意476,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4990%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0626%；弃权2,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4384%。 表决结果：通过。 9、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》总表决情况：同意41,659,018股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9978%；反对300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0014%。 其中，中小股东总表决情况：同意478,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8121%；反对300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0626%；弃权600股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1253%。 表决结果：通过。 三、律师出具的法律意见 山西中吕律师事务所贾凝毅律师、梁永清律师见证本次股东会并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2025年年度股东会决议； 2、山西中吕律师事务所关于公司2025年年度股东会的法律意见书。 特此公告。 金利华电气股份有限公司董事会 2026年5月21日 中财网
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