珠江钢琴(002678):珠江钢琴：2026年第一次临时股东会法律意见
广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心14层-15层14th-15thFloor,CTFFinanceCentre,6ZhujiangEastRoad,ZhujiangNewTown,TianheDistrict,GuangzhouCity,GuangdongProvince,China Tel:+8620-85277000Fax:+8620-852770 法律意见书 致：广州珠江钢琴集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）和中国证券监督管理委员会等中华人民共和国境内（以下简称“中国境内”，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区及中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件要求和现行有效的《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，北京大成（广州）律师事务所（以下简称“本所”）接受广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司于2026年5月20日召开的2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并就本次股东会相关事项出具本法律意见书。 本所声明：本所律师仅对本次股东会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果是否符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的议案、议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本所仅根据现行有效的中国境内法律法规发表意见，并不根据任何中国境外法律发表意见。 本所律师同意将本法律意见书随本次股东会其他信息披露资料一并公告。本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得为任何其他人用于任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对与本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 鉴于此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，出席了本次股东会，并对本次股东会召集和召开的有关事实以及公司提供的文件及进行了核查验证，现出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开的程序 （一）本次股东会的召集程序 2026年4月28日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年5月20日召开2026年第一次临时股东会。本次股东会由董事会提议并召集。 2026年4月30日，公司董事会《证券时报》《中国证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及深圳证券交易所网站上公告了《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会通知》”），将本次股东会的召开时间、地点、会议召开方式、股权登记日、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告。 （二）本次股东会的召开程序 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东会的现场会议于2026年5月20日15：00在广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室召开，该现场会议由副董事长肖巍主持。 本次股东会按照《股东会通知》，通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票平台的投票时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月20日9:15-15:00的任意时间。 经本所律师核查，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与《股东会通知》中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致。 本所律师认为，本次股东会召集、召开程序履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的相关规定。 二、本次股东会出席会议人员资格、召集人 （一）出席会议人员资格 根据《证券法》《公司法》《公司章程》及《股东会通知》，本次股东会出席对象为：1.截至2026年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，股东可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；2.公司董事和高级管理人员； 3.本所指派的见证律师； 4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 （二）会议出席情况 1.出席会议的股东及股东代理人 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共23人，代表有表决权股份918,727,521股，占公司有表决权股份总数的67.6370%。具体情况如下： （1）出席现场会议的股东及股东代理人 经本所律师对本次股东会股权登记日的股东名册、出席本次股东会的法人股东的持股证明、法定代表人证明书、授权代理人的授权委托书和身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席本次股东会的股东和股东代理人共3人，所代表有表决权股份共计692,944,965股，占公司有表决权股份总数的51.0148%。 （2）参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共20人，代表有表决权股份225,782,556股，占公司有表决权股份总数的16.6222%。 （3）参加会议的中小投资者 单独或合计持有公司5%以上股东以外的股东（以下简称“中小投资者“）共计20人，代表有表决权股份3,005,701股，占公司有表决权股份总数的0.2213%。其中现场出席1人，代表股份100股；通过网络投票19人，代表股份3,005,601股。 综上，出席本次股东会的股东人数共计23人，代表有表决权股份918,727,521股，占公司有表决权股份总数的67.6370%。 2.出席会议的其他人员 公司部分董事、高级管理人员因工作原因未能出席或列席本次股东会，均已向公司董事会履行请假程序，其他董事、高级管理人员、董事会秘书以及本所律师出席、列席了本次股东会。 （三）会议召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。本所律师认为，召集人资格符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，其资格合法有效。 综上，本所律师认为，出席本次股东会的人员和会议召集人资格合法有效（网络投票股东资格在其进行网络投票时，由深交所网络投票系统进行认证）；出席会议股东代理人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有权对本次股东会的议案进行审议、表决。 三、本次股东会的会议提案、表决程序及表决结果 （一）本次股东会审议的提案 根据《股东会通知》，提请本次股东会审议的提案为累积投票提案，包括：（1）审议关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案；
（二）本次股东会的表决程序 经查验，本次股东会采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式就上述议案进行了投票表决。参与现场投票的股东及股东代理人以记名投票的方式对全部议案进行了表决，并由股东代表及本所律师共同进行计票、监票。 参与网络投票的股东通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次会议网络投票的表决总数和表决结果。 会议主持人结合现场会议投票和网络投票的统计结果，宣布了议案的表决情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。 （三）本次股东会的表决结果 按照本次股东会的议程及审议事项，经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议通过了如下议案：1.审议关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案之表决结果如下：1.01换届选举李建宁先生为第五届董事会非独立董事的议案 同意918,585,565股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9845%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：中小投资者同意2,863,745股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.2771%；反对0股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 1.02换届选举肖巍先生为第五届董事会非独立董事的议案 同意918,595,568股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9856%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：中小投资者同意2,873,748股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.6099%；反对0股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 2.审议关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案之表决结果如下：2.01换届选举范海峰先生为第五届董事会独立董事的议案 同意918,596,570股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9857%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：中小投资者同意2,874,750股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.6432%；反对0股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 2.02换届选举张新先生为第五届董事会独立董事的议案 同意918,595,669股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9856%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：中小投资者同意2,873,849股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.6133%；反对0股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 2.03换届选举黄天东先生为第五届董事会独立董事的议案 同意918,596,570股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9857%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：中小投资者同意2,874,750股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.6432%；反对0股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 2.04换届选举欧永良先生为第五届董事会独立董事的议案 同意918,596,566股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9857%；反对0股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况为：中小投资者同意2,874,746股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的95.6431%；反对0股，占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。 表决结果：通过。 相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。 本所律师认为，公司本次股东会表决程序及表决票数符合相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式叁份，经本所律师签字并加盖公章后生效。 （本页以下无正文，接签字页） （本页无正文，为《北京大成（广州）律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》之签章页） 北京大成（广州）律师事务所 负责人： 郑城 经办律师： 彭明致 经办律师： 陈妍斯 2026年5月20日 中财网
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