中电鑫龙(002298):安徽中电鑫龙科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见
关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司 2025年度股东会的法律意见 京天股字（2026）第 205号 致：安徽中电鑫龙科技股份有限公司 安徽中电鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度股东会（以下简称“本次股东会”）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2026年5月20日在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）以及《安徽中电鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司在指定媒体披露的《安徽中电鑫龙科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告》《安徽中电鑫龙科技股份有限公司关于召开2025年度股东会的通知》（以下简称《召开股东会通知》）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格。 本所律师现场参与本次股东会，见证了本次股东会的召开，并参与了本次股东会议案表决票的监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以审核公告，并依法对出具的法律意见承担责任。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司第十届董事会于2026年4月21日召开第六次会议做出决议召集本次股东会，并于2026年4月22日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东会通知》。 该《召开股东会通知》中载明了股东会届次、召集人、会议召开的日期、时间、会议召开方式、会议的股权登记日、出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记等事项。 公司本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2026年5月20日15:00在中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区九华北路118号安徽中电鑫龙科技股份有限公司会议室召开，由公司董事长瞿洪桂先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东会网络投票通过深圳证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00的任意时间。 本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定。 二、出席本次股东会的人员资格、召集人资格 （一）出席本次股东会的人员资格 出席公司本次股东会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共943人，共计持有公司有表决权股份107,063,227股，占公司股份总数的14.4658%，其中：1．根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计7人，共计持有公司有表决权股份99,713,220股，占公司股份总数的13.4727%。 2．根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东会网络投票的股东共计936人，共计持有公司有表决权股份7,350,007股，占公司股份总数的0.9931%。 公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）936人，代表公司有表决权股份数7,350,007股，占公司股份总数的0.9931%。 除上述公司股东及股东代表外，公司董事、董事会秘书及本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。 （二）本次股东会的召集人 本次股东会的召集人为公司董事会。 网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。 经核查，本所律师认为，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。 三、本次股东会的表决程序、表决结果 经查验，本次股东会所表决的事项均已在《召开股东会通知》中列明。 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。 本次股东会所审议事项的现场表决投票，由股东代表和本所律师共同进行计票、监票。本次股东会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。 经合并网络投票及现场表决结果，本次股东会审议议案表决结果如下：（一）《2025年度董事会工作报告》 表决结果：同意105,935,327股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9465%；反对978,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9136%；弃权149,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1399%。 其中，中小股东投票情况为：同意6,222,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6544%；反对978,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3075%；弃权149,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0381%。 表决结果：通过。 （二）《2025年度财务决算报告》 表决结果：同意105,908,627股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9216%；反对994,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9293%；弃权159,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1492%。 其中，中小股东投票情况为：同意6,195,407股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.2912%；反对994,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5360%；弃权159,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1728%。 表决结果：通过。 （三）《2025年年度报告及摘要》 表决结果：同意105,925,727股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9375%；反对978,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9143%；弃权158,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1481%。 其中，中小股东投票情况为：同意6,212,507股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.5238%；反对978,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.3184%；弃权158,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1578%。 表决结果：通过。 （四）《关于2026年度公司及子公司之间相互提供担保额度的议案》表决结果：同意103,902,325股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.0476%；反对2,978,902股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.7824%；弃权182,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1700%。 其中，中小股东投票情况为：同意4,189,105股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的56.9946%；反对2,978,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的40.5292%；弃权182,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4762%。 表决结果：通过。 （五）《2025年度利润分配预案的议案》 表决结果：同意105,872,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8878%；反对1,014,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9479%；弃权175,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1643%。 其中，中小股东投票情况为：同意6,159,207股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的83.7987%；反对1,014,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.8082%；弃权175,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3932%。 表决结果：通过。 （六）《关于续聘公司2026年度财务审计及内控审计机构的议案》 表决结果：同意105,890,227股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9044%；反对996,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9309%；弃权176,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1647%。 其中，中小股东投票情况为：同意6,177,007股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0408%；反对996,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.5605%；弃权176,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3986%。 表决结果：通过。 （七）《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》 表决结果：同意105,812,996股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8322%；反对1,072,531股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.0018%；弃权177,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1660%。 其中，中小股东投票情况为：同意6,099,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9901%；反对1,072,531股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5922%；弃权177,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4177%。 表决结果：通过。 （八）《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》本议案涉及关联事项，关联股东瞿洪桂、束龙胜、汪宇、郭晨、周超回避表决。 表决结果：同意6,204,782股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的83.1304%；反对1,078,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.4540%；弃权180,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.4156%。 其中，中小股东投票情况为：同意6,090,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8690%；反对1,078,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6780%；弃权180,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.4531%。 表决结果：通过。 本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 四、结论意见 综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。 （本页以下无正文） （此页无正文，为《北京市天元律师事务所关于安徽中电鑫龙科技股份有限公司2025年度股东会的法律意见》之签署页） 北京市天元律师事务所（盖章） 负责人：_______________ 朱小辉 经办律师（签字）：______________ 吴 超 ______________ 宋伟鹏 本所地址：中国北京市西城区金融大街35号 国际企业大厦A座509单元，邮编：100033 2026年5月20日 中财网
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